证券代码：002501                   证券简称：*ST利源               公告编号：2021-041
债券代码：112227                   债券简称：H4利源债



                        吉林利源精制股份有限公司
                关于修订《股东大会议事规则》的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



      吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第四届董
事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，具体情
况公告如下：
      一、《股东大会议事规则》修订情况
      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行如下
修订：
 序号                   修订前                                    修订后
   1     第六条 有下列情形之一的，公司在事       第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生
         实发生之日起2个月以内召开临时股东       之日起2个月以内召开临时股东大会：
         大会：                                      （一）董事人数不足《公司法》规定人
             （一）董事人数不足 2/3 时；         数或者《公司章程》所定人数的2/3时；
             ……                                    ……
  2      第二十六条 公司发生的交易（公司受       第二十六条 公司发生的交易（公司受赠现金
         赠现金资产除外）达到下列标准之一        资产除外）达到下列标准之一的，除应当及
         的，除应当及时披露外，还需提交股        时披露外，还需提交股东大会审议：
         东大会审议：                                （一）交易涉及的资产总额占公司最近
             （一）交易涉及的资产总额占公        一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及
         司最近一期经审计总资产的50%以           的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以
         上，该交易涉及的资产总额同时存在        较高者作为计算数据；
         帐面值和评估值的，以较高者作为计            （二）交易标的(如股权)在最近一个会计
         算数据；                                年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
             （二）交易标的(如股权)在最近        度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额
         一个会计年度相关的主营业务收入占        超过5000万元；
         公司最近一个会计年度经审计主营业            ……
         务收入的50%以上，且绝对金额超过
         5000万元；
             ……
  3      第三十八条 股东大会由董事长主持。       第三十八条 股东大会由董事长主持。董事长
         董事长不能履行职务或不履行职务          不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
                                             1
 序号                 修订前                                     修订后
        时，由半数以上董事共同推举的一名        主持，副董事长不能履行职务或不履行职务
        董事主持。                              时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
            ……                                持。
                                                    ……
  4     第五十条 董事、监事候选人名单以提       第五十条 董事、监事候选人名单以提案的方
        案的方式提请股东大会决议。              式提请股东大会决议。
            董事候选人可以由持有或合并持            董事候选人可以由符合法律、法规和公
        有公司发行在外有表决权股份总数5%        司章程规定条件的股东以书面方式提名并附
        以上的股东以书面方式提名并附候选        候选人简历和基本情况，提交公司董事会。
        人简历和基本情况，提交公司董事          董事会提名委员在对提名候选人是否符合法
        会。董事会提名委员在对提名候选人        律、法规和公司章程规定的条件进行审查确
        是否符合法律、法规和公司章程规定        认后，由董事会将其列入候选人名单，并以
        的条件进行审查确认后，由董事会将        提案方式提请股东大会审议表决。
        其列入候选人名单，并以提案方式提            公司在发布召开关于选举独立董事的股
        请股东大会审议表决。                    东大会通知时，应当将所有被提名人的有关
            公司在发布召开关于选举独立董        资料报送深圳证券交易所。公司董事会如对
        事的股东大会通知时，应当将所有被        被提名人的有关情况有异议， 应同时报送董
        提名人的有关资料报送深圳证券交易        事会的书面意见。
        所。公司董事会如对被提名人的有关            深圳证券交易所5个交易日内对独立董事
        情况有异议， 应同时报送董事会的书       的任职资格和独立性进行审核。对深圳证券
        面意见。                                交易所持有异议的被提名人，公司不得将其
            深圳证券交易所5个工作日内对独       提交股东大会选举为独立董事。
        立董事的任职资格和独立性进行审              ……
        核。对深圳证券交易所持有异议的被
        提名人，可作为公司董事候选人，但
        不能作为独立董事候选人。
            ……
      《股东大会议事规则》中涉及公司名为“吉林利源铝业股份有限公司”均修改为
“吉林利源精制股份有限公司”。
      除上述条款变更外，《股东大会议事规则》的其他条款不变，具体内容详见刊
载于巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《 股东 大会议 事规则 （2021 年 6
月）》。
      本议案尚需公司股东大会审议通过后生效。
      二、备查文件
      1、第四届董事会第三十一次会议决议。


      特此公告。




                                                         吉林利源精制股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2021年6月5日
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