证券代码：002501            证券简称：*ST 利源           公告编号：2021-048

债券代码：112227            债券简称：H4 利源债




                      吉林利源精制股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会
议于 2021 年 6 月 29 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 6 月
28 日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由吴睿先生主持，会议
采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中
以通讯方式参会董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规
定。
       与会董事审议并通过了如下议案：
       1.审议通过了《关于使用闲置资金购买信托产品的议案》
       表决结果：8 票赞成、0 票反对、1 票弃权、0 票回避表决
       独立董事吴吉林弃权的理由为：收到会议材料时间较短，无法在表决前审核
完全部的会议材料。
       为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经
营和风险可控的前提下，吉林利源精制股份有限公司拟与云南国际信托有限公司
签订《云南信托-智兴 2021-209 号单一资金信托信托合同》，利用自有闲置资金
39,000 万元认购云南信托-智兴 2021-209 号单一资金信托的信托产品，信托的存
续期限为 6 个月，自信托成立日起计算。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置资金购买信托产品的公告》（公
告编号：2021-049）。

                                        1
    公司独立董事李光、江泽利认为，公司使用闲置资金认购信托产品的决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的相关规定，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，不
会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使
用 39,000 万元人民币的闲置资金购买信托产品。
    公司独立董事吴吉林对董事会该议案发表了弃权的表决意见，理由为：收到
会议材料时间较短，无法在表决前审核完全部的会议材料。
    特此公告。




                                        吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 30 日




                                   2