股票代码：002501           股票简称：*ST 利源             公告编号：2021-063



                    吉林利源精制股份有限公司
             第四届董事会第三十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2021 年 9 月 23 日 9:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 9 月 17
日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由董事长吴睿先生主持，
会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，其中以现场方式参会董事 4 名，以通讯方式参会董事 5 名。公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》及有关法律法规的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候

选人的议案》

    公司第四届董事会及董事任期即将于 2021 年 10 月 11 日届满，公司拟进行
董事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关
规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴睿先生、陈阳先生、于海
斌先生、郑嘉先生、钟伟先生、代有田先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

                                      1
    1.1 提名吴睿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    1.2 提名陈阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    1.3 提名于海斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    1.4 提名郑嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    1.5 提名钟伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    1.6 提名代有田先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举非独立董事。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
    公司第四届董事会及董事任期即将于 2021 年 10 月 11 日届满，公司拟进行
董事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关
规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李光先生、吴吉林先生、江
泽利先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。上述独立董事候选
人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中吴吉林先生为会计专
业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后方能提交股东大会审议。


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    出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
    2.1 提名李光先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    2.2 提名吴吉林先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    2.3 提名江泽利先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举独立董事。公
司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    3.审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    公司全资子公司吉林利源精制供应链有限公司（以下简称“利源供应链”）
因生产经营需要，拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款，
借款金额不超过人民币 10,000 万元，借款期限 1 年。公司拟为上述借款提供连
带责任保证担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经
营情况签署相关担保文件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    4.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，根据公司业务发展需要，
为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际
工作情况确定年度审计费用。
    本议案尚需提交股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可，独


                                   3
立董事均对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
       5.审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    公司拟于 2021 年 10 月 12 日下午 14:30 召开公司 2021 年第二次临时股东大
会。
    会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    特此公告。




                                          吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日




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