股票代码：002501          股票简称：*ST 利源            公告编号：2021-082



                    吉林利源精制股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电
话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由董事长吴睿先生主持，会议采
取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，其中以现场方式参会董事 4 名，以通讯方式参会董事 5 名。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及有关法律法规的规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关规定，编制完成《2021 年第三季度报告》，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》。此议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                          吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 28 日


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