股票代码：002501          股票简称：*ST 利源           公告编号：2022-023




                    吉林利源精制股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
通知于 2022 年 4 月 18 日以电话通讯和/或书面报告等方式向公司监事发出。会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应
出席监事 3 人，实到监事 3 人，其中以现场方式参会监事 1 名，以通讯方式参会
监事 2 名。本次会议由监事会主席杨翔主持，会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、 审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    监事会经审核认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。公司 2021 年年度报告全文及摘要详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021 年
年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。


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    3、 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    4、 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有
关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保
障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2021
年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
    监事会经审核认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，
未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    5、 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    监事会经审核认为：董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
能够全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行的实际情况；公司
建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实
际需要，并能得到有效执行。
    此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    6、 审议通过了《关于确认监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的
       议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公
司经营情况，公司确定了监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案。


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    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    7、 审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    监事会经审核认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律法
规要求；本次计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能
够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。
    此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    8、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    9、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财
务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对
投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
    此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    10、审议通过了《监事会关于<董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保
留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林利源精制股份有限公司
（以下简称“公司”）2021 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计
报告。监事会对董事会出具的《董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见：
    （1）董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的


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专项说明符合公司的实际情况，我们同意该专项说明的内容。
    （2）公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，
督促董事会及时履行信息披露义务。
    此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    11、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。
    监事会经审核认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券
报》的相关公告。
    特此公告。




                                             吉林利源精制股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 29 日




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