吉林利源精制股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告


    2021 年，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责、严
格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断健全公司治理
制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。董事会对
股东大会负责，充分发挥科学决策和战略管理作用，积极推动公司战略落地实施和
经营管理目标达成。
    现在将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
    一、2021年度公司经营情况回顾
    2021年全球经济逐步复苏，推动市场需求回暖，国内工业经济持续稳定恢复，
但疫情对于供给侧的影响仍然存在。全球大宗商品市场在经历了2020年新冠疫情带
来的冲击并逐步走出谷底后，在2021年终于迎来了一波规模空前的上涨行情，对中
下游企业形成一定成本压力。公司积极应对外部环境带来的挑战，把握下游市场机
会，加强供应链管理，强化运营能力、提升生产经营效率；公司管理团队勤勉尽职，
积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司的综合竞争力，公司生产经
营全面恢复但产销量仍较低，报告期内，公司存在经营性亏损。
                          主要会计数据和财务指标

                            2021年            2020年        本年比上年增减
营业收入（元）            366,957,851.22     104,169,809.36         252.27%
归属于上市公司股东的
                          -449,374,298.59   4,928,802,218.22       -109.12%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      -590,746,493.56   -974,529,061.65          39.38%
利润（元）
                             2021年            2020年        本年比上年增减
总资产（元）             2,294,946,933.52   3,501,531,399.81         -34.46%
归属于上市公司股东的
                         1,661,527,158.74   2,112,887,762.69        -21.36%
净资产（元）
    二、董事会日常工作情况
    （一）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
    2021年度公司共召开3次股东大会，审议通过19项议案。董事会严格按照股东
大会决议及授权，认真执行股东大会相关决议。具体情况如下：

    时间      会议名称                           会议内容
                            审议通过以下议案：
                            1、关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订《关
                            于产品委托加工合同及相关补充协议之解除协议》的议
                            案
             2021 年第一    2、更换第四届监事会非职工代表监事的议案
2021 年 2 月
             次临时股东     2.01 关于选举刘大鹏先生为公司非职工代表监事的议案
1日
             大会           2.02 关于选举冉智超先生为公司非职工代表监事的议案
                            3、选举第四届董事会非独立董事的议案
                            3.01 关于选举郑嘉先生为公司非独立董事的议案
                            3.02 关于选举钟伟先生为公司非独立董事的议案
                            3.03 关于选举代有田先生为公司非独立董事的议案
                            审议通过以下议案：
                            1、2020 年度董事会工作报告的议案
                            2、2020 年度监事会工作报告的议案
                            3、2020 年度报告全文及摘要的议案
                            4、2020 年度财务决算报告的议案
                            5、2020 年度利润分配预案的议案
                            6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
2021 年 6 月 2020 年度股
                            案
25 日        东大会
                            7、关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及
                            2021 年度薪酬方案的议案》
                            8、关于确认监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的
                            议案
                            9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
                            10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
                            11、关于修订《关联交易决策制度》的议案
                            审议通过以下议案：
                            1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的
                            议案
                            1.01 选举吴睿先生为公司第五届董事会非独立董事
              2021 年度第
2021 年 10 月               1.02 选举陈阳先生为公司第五届董事会非独立董事
              二次临时股
12 日                       1.03 选举于海斌先生为公司第五届董事会非独立董事
              东大会
                            1.04 选举郑嘉先生为公司第五届董事会非独立董事
                            1.05 选举钟伟先生为公司第五届董事会非独立董事
                            1.06 选举代有田先生为公司第五届董事会非独立董事
                            2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议
                          案
                          2.01 选举李光先生为公司第五届董事会独立董事
                          2.02 选举吴吉林先生为公司第五届董事会独立董事
                          2.03 选举江泽利先生为公司第五届董事会独立董事
                          3、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监
                          事的议案
                          3.01 选举杨翔女士为公司第五届监事会非职工代表监事
                          3.02 选举刘大鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监
                          事
                          4、关于为全资子公司借款提供担保的议案
                          5、关于拟变更会计师事务所的议案

    （二）董事会运行情况

    2021年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，董事会的召集、召开和
表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相

关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体
情况如下：：

   时间        会议名称                       会议内容
                          审议通过以下议案：
            第四届董
                          1、聘任陈阳先生担任公司总经理的议案
2021 年 1   事会第二
                          2、聘任公司副总经理的议案
月 14 日    十七次会
                          3、提名公司第四届董事会非独立董事的议案
            议
                          4、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
            第四届董      审议通过以下议案：
2021 年 2   事会第二      1、关于设立控股子公司的议案
月5日       十八次会      2、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案
            议
            第四届董      审议通过以下议案：
2021 年 3   事会第二      1、关于设立全资子公司的议案
月 12 日    十九次会
            议
                       审议通过以下议案：
                       1、关于 2020 年度总经理工作报告的议案
                       2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
                       3、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
                       4、关于 2020 年度财务决算报告的议案
                       5、关于 2020 年度利润分配预案的议案
                       6、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
            第四届董   7、关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及
2021 年 4
            事会第三   2021 年度薪酬方案的议案
月 29 日
            十次会议   8、关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案
                       9、关于 2019 年度审计报告保留意见所涉事项影响消除
                       的议案
                       10、关于会计政策变更的议案
                       11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
                       议案
                       12、关于计提 2020 年度资产减值准备和预计负债的议
                       案
                       审议通过以下议案：
            第四届董   1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2021 年 6   事会第三   2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
月4日       十一次会   3、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
            议         4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
                       5、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
            第四届董   审议通过以下议案：
2021 年 6   事会第三   1、关于使用闲置资金购买信托产品的议案
月 29 日    十二次会
            议
            第四届董   审议通过以下议案：
2021 年 8   事会第三   1、关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
月 24 日    十三次会   2、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
            议
                       审议通过以下议案：
                       1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
            第四届董   立董事候选人的议案
2021 年 9   事会第三   2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
月 23 日    十四次会   董事候选人的议案
            议         3、关于为全资子公司借款提供担保的议案
                       4、关于拟变更会计师事务所的议案
                       5、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
                        审议通过以下议案：
                        1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
             第五届董
2021 年 10              2、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
             事会第一
月 12 日                3、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案
             次会议
                        4、关于聘任公司高级管理人员的议案
                        5、关于聘任证券事务代表的议案
             第五届董   审议通过以下议案：
2021 年 10
             事会第二   1、关于 2021 年第三季度报告的议案
月 28 日
             次会议

    （三）董事会专门委员会履职情况
    报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会
本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细
则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业
的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
    1、董事会战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，对公司经营状况和
发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规
划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
    2、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司定期财务报告、内部控制制
度的执行情况、内部审计部门审计工作情况等事项进行审议，并配合审计机构完成
审计工作，确保审计合法有序、审计报告真实准确。
    3、董事会提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，提名委员会对第五届董
事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查，发挥了重要作用。
    4、薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面
的科学性，合理制定薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。
    （四）独立董事履行职责情况
    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和公
司《独立董事工作细则》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。公
司独立董事及时获悉公司各重大事项的进展情况，审阅公司发布的公告，及时了解
掌握公司经营与发展情况。公司全体独立董事勤勉尽责，对公司的内部控制建设以
及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行
了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维
护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
    （五）信息披露管理
    2021年度，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的相关要求，
及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通
俗易懂，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。
    （六）投资者关系管理
   公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、
举办业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。通过充分的信息披露，促
进投资者对公司的了解和认同，为公司树立了良好的资本市场形象。
    三、2022年公司董事会重点工作
   2022年，公司董事会将继续忠实地履行职责，充分发挥重大事项决策和指导作
用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。
   （一）公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，不断完善
公司治理体系，提升公司治理能力，确保董事会规范运作和审慎决策。
   （二）公司董事会将继续做好信息披露工作，建立良好的投资者关系，依法维
护投资者权益，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。
   （三）全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，将
继续勤勉尽责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有
的贡献。
     特此报告。




                                        吉林利源精制股份有限公司董事会

                                                2022年4月29日