股票代码：002501          股票简称：利源精制         公告编号：2022-090




                   吉林利源精制股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2022
年 10 月 21 日以通讯、书面报告以及网络等方式发出。本次董事会由董事长许明
哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，实
际出席会议董事 8 人，以通讯方式参会董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法
规的规定。
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1.审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    公司根据 2022 年第三季度实际情况，编制了 2022 年第三季度报告。
    2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及相关监管规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    此议案无需提交公司股东大会审议。公司 2022 年第三季度报告详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2022 年第三季度
报告将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    2.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决


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    鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，公司综合考虑
业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，公司拟聘任大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。公司
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作
情况确定年度审计费用。
    此议案尚需提交股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可，独
立董事均对该议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。


    特此公告。




                                        吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 28 日




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