证券代码：002501         证券简称：利源精制          公告编号：2022-098




                   吉林利源精制股份有限公司
  关于补选董事、聘任董事会秘书及证券事务代表的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的
议案》，《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，
具体情况如下：
   一、补选非独立董事情况
   经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意补选王占德
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第四次临时股东大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王占德先生的简历详见附件。
   公司独立董事对补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   二、聘任董事会秘书情况
   经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王占德
先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
   王占德先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作
经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市


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公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
   公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   王占德先生任职董事会秘书生效后，公司总裁刘树茂先生将不再代行董事会
秘书职责；王占德先生将不再担任公司证券事务代表。
   三、聘任证券事务代表情况
   根据《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事
会同意聘任韩晓燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。韩晓燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。韩晓燕女士的简
历详见附件。
    四、董事会秘书/证券事务代表联系方式
    办公电话：0437-3166501
    电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
    通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号
    邮编：136200
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求报备的其他文件。


    本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告



                                          吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 26 日



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附件：


                            王占德先生简历


    王占德，男，1981 年 2 月生，吉林大学法学专业，本科学历。2010 年通过
全国统一司法考试，取得法律职业资格证书。曾任吉报集团东亚经贸新闻报社办
公室主任；吉林东亚经贸新闻有限公司办公室主任、法务负责人；长春羿尧网络
股份有限公司董事会秘书；2021 年 2 月起任本公司证券部部长，2022 年 3 月至
今任公司证券事务代表，王占德先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
   王占德先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得
提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。


                              韩晓燕女士简历


    韩晓燕，女，1992 年 6 月生，研究生学历，已取得注册会计师、会计从业
资格、初级会计专业资格证书和证券从业合格证书。曾任瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计，2021 年 2
月起任本公司证券经理，韩晓燕女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    韩晓燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得
提名为证券事务代表的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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