吉林利源精制股份有限公司
                            2022 年度董事会工作报告


     2022年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责、严格执行股东
大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断健全公司治理制度，完善
公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。董事会对股东大会负
责，充分发挥科学决策和战略管理作用，积极推动公司战略落地实施和经营管理目
标达成。
     现在将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
     一、2022年度公司经营情况回顾
     2022年，公司积极应对内外环境带来的挑战，把握下游市场机会，加强供应链
管理，强化运营能力、提升生产经营效率；公司管理团队勤勉尽职，积极通过内部
精益管理和外部资源整合，努力提升公司的综合竞争力。
     报告期内，公司产销量逐步恢复且持续增长，公司经营性亏损。公司计提资产
减值准备及报废资产等，因此2022年度整体业绩亏损。2022年度，公司持续改善、
降本增效等管理措施效果逐渐显现，公司实现营业收入5.08亿元，同比增长38.45%；
归属于上市公司股东的净利润-4.06亿元，亏损减少9.61%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润-2.6亿元，亏损减少56.04%。
     二、董事会日常工作情况
     （一）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
     2022年度公司共召开5次股东大会，审议通过16项议案。董事会严格按照股东
大会决议及授权，认真执行股东大会相关决议。具体情况如下：
  时间           会议名称                                     会议内容
                                   审议通过以下议案：
2022年3月
          2022年第一次临时股东大会 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
28日
                                   2、关于向银行申请商业汇票贴现授信的议案
                                   审议通过以下议案：
2022年6月                          1、2021年度董事会工作报告的议案
          2021年年度股东大会
9日                                2、2021年度监事会工作报告的议案
                                   3、2021年年度报告全文及摘要的议案
                                   4、2021年度财务决算报告的议案
                                   5、2021年度利润分配预案的议案
                                   6、关于确认董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方
                                   案的议案
                                   7、关于确认监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
                                   8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
2022年7月                          审议通过以下议案：
          2022年第二次临时股东大会
6日                                1、关于修订《公司章程》的议案
                                   审议通过以下议案：
                                   1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
                                   2、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2022年8月                          2.01补选刘树茂先生为公司第五届董事会非独立董事
          2022年第三次临时股东大会
25日                               2.02补选高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事
                                   3、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案
                                   3.01补选徐黎女士为公司第五届监事会非职工代表监事
                                   3.02补选魏孝巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事
                                   审议通过以下议案：
2022年12
          2022年第四次临时股东大会 1、关于拟变更会计师事务所的议案
月12日
                                   2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
     （二）董事会运行情况
     2022年度，公司董事会共召开9次董事会会议，董事会的召集、召开和表决
等程序均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范
运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：
       时间          会议名称                                会议内容
                                  审议通过以下议案：
                                  1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
                   第五届董事会
2022年3月10日                     2、关于聘任证券事务代表的议案
                   第三次会议
                                  3、关于向银行申请商业汇票贴现授信的议案
                                  4、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案
                                  审议通过以下议案：
                                  1、关于2021年度总裁工作报告的议案
                                  2、关于2021年度董事会工作报告的议案
                                  3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
                                  4、关于2021年度财务决算报告的议案
                                  5、关于2021年度利润分配预案的议案
                                  6、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
                                  7、关于确认董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬
                   第五届董事会
2022年4月28日                     方案的议案
                   第四次会议
                                  8、关于计提2021年度资产减值准备的议案
                                  9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
                                  10、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案
                                  11、关于会计政策变更的议案
                                  12、董事会对公司2021年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事
                                  项的专项说明
                                  13、关于2022年第一季度报告的议案
                                  14、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
                                  审议通过以下议案：
                                  1、关于选举公司董事长的议案
                   第五届董事会
2022年6月16日                     2、关于聘任公司总裁的议案
                   第五次会议
                                  3、关于修订《公司章程》的议案
                                  4、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案
                                  审议通过以下议案：
                   第五届董事会   1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2022年8月9日
                   第六次会议     1.1补选刘树茂先生为公司第五届董事会非独立董事
                                  1.2补选高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事
                                2、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
                                3、关于聘任公司高级管理人员的议案
                                4、关于注销全资子公司的议案
                                5、关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案
                                审议通过以下议案：
                 第五届董事会   1、关于2022年半年度报告全文及摘要的议案
2022年8月29日
                 第七次会议     2、关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案
                                3、关于计提资产减值准备及报废资产的议案
                 第五届董事会   审议通过以下议案：
2022年10月21日
                 第八次会议     1、关于设立全资子公司的议案
                                审议通过以下议案：
                 第五届董事会
2022年10月26日                  1、关于2022年第三季度报告的议案
                 第九次会议
                                2、关于拟变更会计师事务所的议案
                                审议通过以下议案：
                                1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
                 第五届董事会   2、关于聘任董事会秘书的议案
2022年11月25日
                 第十次会议     3、关于调整董事会专门委员会部分委员的议案
                                4、关于聘任证券事务代表的议案
                                5、关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案
                 第五届董事会   审议通过以下议案：
2022年12月20日
                 第十一次会议   1、关于全资子公司江阴利源签订受托管理协议的议案
    （三）董事会专门委员会履职情况
    报告期内，公司董事会下设的战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会
本着勤勉尽责的原则，根据法律法规要求与制度规范，认真履职，充分发挥专业优
势和职能作用，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委
员会履职情况如下：
    1、董事会战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，对公司经营状况和
发展前景进行了深入分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划
和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
    2、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司定期财务报告、内部控制制
度的执行情况、内部审计部门审计工作情况等事项进行审议，并配合审计机构完成
审计工作，确保审计合法有序、审计报告真实准确。
    3、董事会提名委员会勤勉尽责，对第五届董事会成员及高级管理团队成员的
任职资格进行审查，发挥了重要作用。
    4、薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面
的科学性，合理制定薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。
    （四）独立董事履行职责情况
    公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《独立董
事工作制度》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。公司独立董事
及时获悉公司各重大事项的进展情况，审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经
营与发展情况。公司全体独立董事勤勉尽责，对公司的内部控制体系建设以及重大
决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效
监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司
和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
    （五）信息披露管理
    2022年度，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的相关要求，
及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗
易懂，切实提高公司规范运作水平和信息披露透明度，最大程度地保护投资者利益。
    （六）投资者关系管理
   公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台
等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。通过充分的信息披露，促进投资者对公司
的了解和认同，为公司树立了良好的资本市场形象。
    三、2023年公司董事会重点工作
   2023年，根据公司的发展战略，公司董事会将继续严格按照《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和制度的要求：
   （一）坚持公司发展战略，推动公司健康发展；
   （二）着力加强董事会规范运作，提升公司治理水平；
   （三）切实保护投资者权益，增强股东认同度。
   （四）继续严格按照法律法规要求做好信息披露等日常工作，确保信息披露的
真实、准确、完整、及时。
   2023年，董事会将继续坚持战略领航，围绕战略目标，聚焦价值创造，深化变
革创新，恪尽职守，勤勉尽责，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，
全力推进公司的持续、稳定、健康发展。
   特此报告。


                                          吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                  2023年4月25日