证券代码：002503                 证券简称：搜于特                公告编号：2018-110



                          搜于特集团股份有限公司
                   第四届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室
举行了公司第四届董事会第四十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2018 年 10
月 24 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司董事长
马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次
会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：


    一、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2018 年第三季
度报告全文》及《公司 2018 年第三季度报告正文》。
    公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2018 年第三季度报告全文》；公司 2018
年第三季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-112：公司 2018 年
第三季度报告正文》。


    二、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    同意根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定,执行新的企业会计政策。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-113：关于会计政策变更的公告》，

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独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《搜于特：独立董事关于会计政策变更的独立意见》。


    特此公告。




                                                   搜于特集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 31 日




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