证券代码：002503                 证券简称：搜于特                公告编号：2018-124



                         搜于特集团股份有限公司
                   第四届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室
举行了公司第四届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2018 年
11 月 20 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由
公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩、周世权、王珈 6
人出席现场会议，独立董事许成富以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了
本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：


    7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000 万元人民币暂时用
于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-126：关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。



    特此公告。



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    搜于特集团股份有限公司董事会
         2018 年 11 月 27 日




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