证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-003
搜于特集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议主持人：公司董事长马鸿先生
3、现场会议召开时间：2019 年 1 月 8 日下午 15:00
4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2019 年 1 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 8 日下午 15:00 期间的
任意时间。
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 17 人，代表有表决权股份 1,755,054,688
股，占公司股份总数的 56.7519%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代表 11 人，代表有表决权股份 1,753,304,288
股，占公司股份总数的 56.6953%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 6 人，代表有表
决权股份 1,750,400 股，占公司股份总数的 0.0566%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市兰台律师事务所律师出席
或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议
案》，选举马鸿、伍骏、廖岗岩、徐正振为第五届董事会董事，任期与公司第五届董事
会任期相同，表决结果如下：
马鸿先生的累积投票结果：1,754,789,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9849%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,199,982 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 95.1440%。
伍骏先生的累积投票结果：1,754,789,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9849%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,199,982 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 95.1440%。
廖岗岩先生的累积投票结果：1,754,789,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9849%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,199,982 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 95.1440%。
徐正振先生的累积投票结果：1,754,879,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9900%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,289,982 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 96.7907%。
（二）本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的
议案》，选举许成富、周世权、王珈为第五届董事会独立董事，任期至 2021 年 9 月 8 日
（因许成富、周世权、王珈自 2015 年 9 月 8 日至今任公司独立董事，根据“独立董事
在公司连续担任独立董事不得超过 6 年”的规定，本次任期至在公司连续担任独立董事
满 6 年之日）。表决结果如下：
许成富先生的累积投票结果：1,754,789,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9849%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,199,982 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 95.1440%。
周世权先生的累积投票结果：1,754,789,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9849%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,199,982 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 95.1440%。
王珈先生的累积投票结果：1,754,879,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9900%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,289,982 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 96.7907%。
（三）本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监
事的议案》，选举柴海军、黄小艳为公司第五届监事会股东代表监事，任期与公司第五
届监事会任期相同，表决结果如下：
柴海军先生的累积投票结果：1,754,879,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9900%。
黄小艳女士的累积投票结果：1,754,789,288 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9849%。
（四）以普通决议形式审议通过《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事
2019 年度薪酬的议案》。
表决结果：1,754,914,688 股同意，140,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9920%。
其中，中小投资者表决情况为：5,325,382 股同意，140,000 股反对，0 股弃权，同
意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4384%。
（五）以特别决议形式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：1,754,914,688 股同意，140,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9920%。
（六）以特别决议形式审议通过《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综
合授信提供担保的议案》。
表决结果：1,749,715,106 股同意，5,339,582 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 99.6958%。
其中，中小投资者表决情况为：125,800 股同意，5,339,582 股反对，0 股弃权，同
意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3018%。
三、律师出具的法律意见
北京市兰台律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、《搜于特集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市兰台律师事务所关于搜于特集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 9 日
