长城证券股份有限公司
关于搜于特集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等文件要求，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）
作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”、“公司”）2016 年非公开发
行股票的保荐机构，对搜于特 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。
具体情况如下：
一、长城证券的核查工作
长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证
报告；查看募集账户的资金使用明细账；实地查看了募集资金投资项目的生产建
设场所，前往募集资金专户开户银行核查对账单；并与公司财务总监、董事会秘
书等人员访谈，核查了募集资金的使用与项目建设情况。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2010 年首次公开发行股票的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1436 号文核准，公司采用网上
定价发行，网下询价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股，发行价为每股人民币 75 元，共计募集资金 150,000.00 万元，坐扣承销和
保荐费用 5,350.00 万元后的募集资金为 144,650.00 万元，已由主承销商华泰联合
证券有限责任公司于 2010 年 11 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 336.13 万元后，公司本次募集资金净额为 144,313.87
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2010〕3-86 号）。
2. 2016 年非公开发行股票的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047 号文核准，公司向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 198,412,698 股，发行价为每股人民币
12.60 元，共计募集资金 2,499,999,994.80 元，坐扣承销和保荐费用 36,000,000.00
元后的募集资金为 2,463,999,994.80 元，已由主承销商长城证券股份有限公司于
2016 年 10 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律
师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,752,576.71 元，加上可抵扣
的增值税进项税额 2,080,188.68 元后，公司本次募集资金净额为 2,464,327,606.77
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1. 2010 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 152,727.47 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 6,712.32 万元, 以前年度收到的银行保本型理财产
品收益为 2,103.90 万元。2018 年度实际使用募集资金 404.54 万元，2018 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.64 万元，2018 年度收到的银行
保本型理财产品收益为 1.27 万元；累计已使用募集资金 153,132.01 万元，累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,712.96 万元，累计收到的银行
保本型理财产品收益为 2,105.17 万元。
2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于首
次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司
首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，首次公开发行股票募集资
金专项账户将不再使用，同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
2. 2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 108,236.83 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 793.28 万元, 以前年度收到的银行保本型理财产
品收益为 5,076.01 万元。2018 年度实际使用募集资金 82,959.00 万元，2018 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 90.61 万元，2018 年度收到的银
行保本型理财产品收益为 1,398.99 万元；累计已使用募集资金 191,195.83 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 883.89 万元，累计收到的
银行保本型理财产品收益为 6,475.00 万元。
2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 80,000.00 万元暂时用于
补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。截止
2018 年 11 月 14 日，公司实已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 80,000.00
万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第
二十二次会计分别审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000.00 万元人
民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过
12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日公司实际使用募集资金 30,000.00 万元暂时补
充流动资金。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 32,563.06 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产
品的收益和可抵扣进项税）。
三、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《搜于特集
团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰
联合证券有限责任公司于 2010 年 12 月 2 日、2011 年 1 月 10 日、2012 年 8 月
15 日、2014 年 7 月 7 日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深
圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞
厚街支行、平安银行股份有限公司深圳水围支行（原深圳发展银行股份有限公司
深圳水围支行）、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方
监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》。
因公司非公开发行股票聘请长城证券担任保荐机构，并与长城证券签订了相
关保荐协议。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，
公司与华泰联合证券首次公开发行股票的保荐协议终止，华泰联合证券对公司首
次公开发行股票未完成的持续督导工作将由长城证券完成。
2016 年 2 月 1 日公司及长城证券分别与广东发展银行股份有限公司东莞道
滘支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳水围
支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行和兴业银行股份有限公司深圳科技园
支行签订了《募集资金三方监管协议》 （以下称“三方监管协议”），明确了各
方的权利和义务。
针对 2016 年非公开发行股票募集资金，公司于 2016 年 11 月 10 日连同保荐
机构长城证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华
夏银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为满足公司未来业务发展需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，
公司及其全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理
有限公司于 2016 年 11 月 19 日连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国
建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东莞
银行股份有限公司道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中国民生银
行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 2010 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
2. 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 10 个募集资金专户、2 个结构性存款账户
和 2 个理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 18,630,590.23
2 结构性存款 93,000,000.00
3 理财产品 214,000,000.00
合 计 325,630,590.23
（1）活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
序
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
号
中国民生银行股份有
1 625688680 11,550,126.01 活期存款
限公司深圳深南支行
中国民生银行股份有
2 602088181 58,880.74 活期存款
限公司深圳深南支行
华夏银行股份有限公
3 10956000000663622 607,845.68 活期存款
司广州珠江支行
东莞银行股份有限公
4 500001701003238 19,578.21 活期存款
司道滘支行
中国建设银行股份有
5 44050177680800000164 467,747.16 活期存款
限公司东莞道滘支行
兴业银行股份有限公
6 395050100100184588 4,277,137.83 活期存款
司东莞厚街支行
交通银行股份有限公
7 441162398018800013981 981,714.770 活期存款
司广州五羊支行
平安银行股份有限公
8 15119999999988 113,842.78 活期存款
司深圳龙华支行
中国民生银行股份有
9 698765279 18,404.57 活期存款
限公司广州分行
中国农业银行股份限
10 44278001040016050 535,312.48 活期存款
公司东莞道滘支行
小 计 18,630,590.23 -
（2）结构性存款情况如下：
单位：人民币元
序
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
号
华夏银行股份有限 结构性存
1 10956000000663622 20,000,000.00
公司广州珠江支行 款
交通银行股份有限 结构性存
2 441162398018800013981 73,000,000.00
公司广州五羊支行 款
小 计 93,000,000.00 -
（3）理财产品情况如下：
单位：人民币元
序
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
号
中国建设银行股份有 保本理财
1 44050177680800000164 107,000,000.00
限公司东莞道滘支行 型产品
平安银行股份有限公 保本理财
2 15119999999988 107,000,000.00
司深圳龙华支行 型产品
小 计 214,000,000.00 -
四、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：
2010 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 144,313.87 本年度投入募集资金总额 404.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 153,132.01[注 1]
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
目（含部分变 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 营销网络建设项
否 35,954.66 35,954.66 36,579.12 101.74 2014.12.31 不适用[注 2] 不适用 否
目
2. 信息化建设项目 否 2,287.04 2,287.04 271.49 2,412.57 105.49 2018.12.31 不适用[注 2] 不适用 否
承诺投资项目小计 38,241.70 38,241.70 271.49 38,991.69 101.96 — — —
超募资金投向
归还银行贷款 — 5,150.00 5,150.00 100.00 不适用 不适用 不适用 —
补充流动资金 — 76,501.57 133.05 76,501.57 100.00 不适用 不适用 不适用 —
营销网络建设 — 11,969.75 11,969.75 100.00 2016.3.31 不适用[注 2] 不适用
对外投资 — 20,000.00 20,519.00 102.60 - 不适用 不适用
超募资金投向小计 113,621.32 133.05 114,140.32 100.57 - － － －
合 计 － 38,241.70 151,863.02 404.54 153,132.01 100.92 － － － －
募集资金信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
募集资金网络建设项目以前年度已实施完成，报告期内未单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金 106,072.17 万元，2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募
资金补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的 15,000 万元
用于补充流动资金、5,150 万元用于归还银行贷款。
2011 年 2 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议
案》，使用超募资金中的 10,000 万元用于补充流动资金；
2012 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议
案》，使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金；
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2012 年 6 月 22 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金利息及剩余超募资金补充
流动资金的议案》，使用募集资金利息 2,943.38 万元及剩余超募资金 10,922.17 万元补充流动资金；
2011 年 3 月 17 日公司 2010 年度股东大会通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，使用
超募资金 50,000.00 万元在全国范围内建设营销网络，累计投入 11,969.75 万元。
2014 年 7 月 18 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整超募资金用途》的决议，超募结余
资金 38,191.92 万元及相关净利息 3,553.06 万元合计 41,744.98 万元的资金用途，调整为 20,000.00 万元用于投
资，21,744.98 万元用于补充公司流动资金。截止本期，累计投资 20,519.00 万元，补充流动资金 21,744.98 万元
已实施完毕。
2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》，将营
募集资金投资项目实施地点变更情况 销网络原定于在广东、河北、云南等 18 个省、市、自治区购买 22 家店铺，在广东、河南、安徽等 15 个省、
市、自治区租赁 20 家店铺，调整为在全国范围内选择实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金营销网络建设项目计划投资总额 35,954.66 万元，累计投入 36,579.12 万元，占投资计划的 101.74%，
该项目已经完成，结余募集资金 776.55 万元，为累计产生的剩余利息；2015 年 4 月 10 日公司第三届董事会第
十七次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》，决定使用营销网络建设项目节余募集资金
及之后产生的利息全部用于补充公司流动资金，前期已使用节余募集资金 758.00 万元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用
完毕及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，首次公
开发行股票募集资金专项账户将不再使用，同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户。将首次公开发
行股票募集资金专户结合及后续利息收入等共计人民币 133.05 万元全部转入公司账户补充流动资金。
2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使
用完毕及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，首
尚未使用的募集资金用途及去向
次公开发行股票募集资金专项账户将不再使用，同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户。将首次公
开发行股票募集资金专户结合及后续利息收入等共计人民币 133.05 万元全部转入公司账户补充流动资金。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额，系募集资金产生的利息收入及理财收益。
注 2：募集资金营销网络建设项目与超募资金营销网络建设项目均在以前年度实施完成，未单独核算效益；募集资金信息化建设项目已实施完成，该项目无法单独核算效益。
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 246,432.76 本年度投入募集资金总额 82,959.00
报告期内变更用途的募集资金总额 68,984.00
累计变更用途的募集资金总额 68,984.00 已累计投入募集资金总额 191,195.83
累计变更用途的募集资金总额比例 27.99%
调整后投资总 截至期末累计投 截至期末投资进
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
额 入金额 度(%)
和超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
(1) (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 时 尚 产 业 供 应 链
是 120,000.00 95,115.00 42,659.00 95,115.00 100.00 2018.12.31 20,483.33 是 否
管理项目
2. 时 尚 产 业 品 牌 管
是 50,000.00 9,501.00 300.00 9,501.00 100.00 2018.12.31 4,759.79 否 否
理项目
3. 仓 储 物 流 基 地 建
否 30,000.00 30,000.00 2019.12.31 不适用 不适用 否
设项目
4.补充流动资金 否 50,000.00 46,400.00 46,579.83 100.39 － 不适用 不适用 否
5. 优化时尚产业供
是 70,932.00 40,000.00 40,000.00 56.39 2019.12.31 不适用 不适用 否
应链管理项目
承诺投资项目小计 250,000.00 251,948.00 82,959.00 191,195.83 75.89 － － － －
合 计 － 250,000.00 251,948.00 82,959.00 191,195.83 75.89 － 25,243.12 － －
时尚产业品牌管理项目第一、二年预计效益分别为 4,300.00 万元和 10,800.00 万元，本年为第二年，累计效
益未达到预期收益。主要原因系国内经济发展受到复杂的内外环境影响，服装纺织行业的市场格局不断变化，时
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
尚产业品牌管理项目不能充分适应行业格局的变化，最大程度上提高资金使用效率所致。如果按实际投入占原承
诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。
仓储物流基地建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。
优化时尚产业供应链管理项目建设期为 2 年，项目实施完成后，未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上
市公司股东的净利润 0.43 亿元、0.645 亿元，截止至 2018 年 12 月 31 日仍处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
2017 年 4 月 14 日公司 2016 年年度股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于扩展时尚产业品牌管
募集资金投资项目实施方式调整情况 理业务经营产品范围的议案》，同意将目前的时尚产业品牌管理业务经营产品范围由时尚服饰产品拓展到包括时
尚服饰产品、时尚电子产品及时尚纺织产品等。
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。2016 年 11 月 29 日，公
司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金 13,345 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：时尚产业供应链管理项目 10,444.00 万元，时尚产
业品牌管理项目 2,901.00 万元。
2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 80,000.00
万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，截止 2018 年 11 月 14
日，公司实已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 80,000.00 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会计分别审计通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金
30,000.00 万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止
2018 年 12 月 31 日公司实际使用募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实际 截至期末
对应的 拟投入募集 本年度 项目达到预定可使 本年度 是否达到 目可行性是
变更后的项目 累计投入金额 投资进度(%)
原承诺项目 资金总额 实际投入金额 用状态日期 实现的效益 预计效益 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1)
(1) 变化
时尚产业供应链管理
优化时尚产业供
项目/时尚产业品牌 70,932.00 40,000.00 40,000.00 56.39% 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
应链管理项目
管理项目
时尚产业供应链 时尚产业供应链管理
95,115.00 42,659.00 95,115.00 100.00% 2018 年 12 月 31 日 20,483.33 是 否
管理项目 项目
时尚产业品牌管 时尚产业品牌管理项
9,501.00 300.00 9,501.00 100.00% 2018 年 12 月 31 日 4,759.79 否 否
理项目 目
合 计 175,548.00 82,959.00 144,616.00 － － 25,243.12 － －
一、第一次变更
1、变更原因：近年来，公司积极推进战略规划的实施，实现业务的转型升级，特别是时尚产业供应链管理业务
发展迅速，由于服装行业市场环境的变化，中小服装品牌的市场竞争更加激烈，业务发展面临的波动性较大，公司的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） “时尚产业品牌管理项目”实施进度相对较慢，大部分募集资金尚未投入使用，目前主要用于购买理财产品，收益相对
较低。因此，为提高募集资金的使用效率，公司将“时尚产业品牌管理项目”中的募集资金 30,000 万元变更由供应链管
理公司开展“优化时尚产业供应链管理项目”，供应链管理公司在作为项目子公司持股平台的同时也发展集中采购及销
售业务，从而进一步提高公司的整体经营效率及经济效益。
2、决策过程：2018 年 5 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，公司监事会、独立董事和保荐机构分别同意此次变更部分募集资金用途的事项。
2018 年 6 月 8 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目的议案》。
3、披露情况：公司第四届董事会第三十二次会议决议和公司 2018 年第二次临时股东大会决议分别于 2018 年 5
月 23 日和 2018 年 6 月 9 日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 5 月 23 日刊登的《公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于变更
部分募集资金投资项目的公告》及 2018 年 6 月 9 日刊登的《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
二、第二次变更
1、变更原因：由于第一次变更公司将“时尚产业品牌管理项目”中的募集资金 30,000 万元变更由供应链管理公司
开展“优化时尚产业供应链管理项目”，该项目进展顺利，实现效益情况超过了预期规划水平，公司决定将非公开发行
股份募集资金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息 28,143 万元和“时尚产业品牌管理项
目”尚未使用的募集资金及利息 12,789 万元，合计 40,932 万元全部投入“优化时尚产业供应链管理项目”。
2、决策过程： 2018 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，公司监事会、独立董事和保荐机构分别同意此次变更部分募集资金用途的事项。
2018 年 11 月 26 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
3、披露情况： 公司第四届董事会第四十一次会议决议和 2018 年第五次临时股东大会决议分别于 2018 年 11 月
10 日和 2018 年 11 月 27 日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 11 月 10 日刊登的《2018-116：搜于特集团股份有限公司第四届董事会第四十
一次会议决议公告》、《2018-118：搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》及 2018 年 11
月 27 日刊登的《2018-127：搜于特集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》。
时尚产业品牌管理项目第一、二年预计效益分别为 4,300.00 万元和 10,800.00 万元，本年为第二年，累计效益未
达到预期收益。主要原因系国内经济发展受到复杂的内外环境影响，服装纺织行业的市场格局不断变化，时尚产业品
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
牌管理项目不能充分适应行业格局的变化，最大程度上提高资金使用效率所致。如果按实际投入占原承诺投资总额占
比核算累计应实现效益已达标。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 5 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，根据公司业务发展的实际情况及市场环境的变化，
为更好地推进公司战略规划的实施，进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水
平，同意将募集资金投资项目中“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金
30,000.00 万元人民币，变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”。在未来两年
内，由供应链管理公司将该部分资金投入用于“优化时尚产业供应链管理项目”
运营。该事项已经 2018 年 6 月 8 日第二次临时股东大会审议通过。
2018 年 11 月 9 日公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中
“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息 28,143.00 万元人民币
和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息 12,789.00 万元人民币，
合计 40,932.00 万元人民币变更用于进一步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”
的资金投入。该事项已经 2018 年 11 月 26 日第五次临时股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为搜于特 2018 年度募集资金的存放与使用情况规范，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，搜于特按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资
金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。
（以下无正文）
