证券代码：002503                  证券简称：搜于特               公告编号：2020-068



                          搜于特集团股份有限公司
                   2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开与出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司第五届董事会
    2、会议主持人：公司董事长马鸿先生
    3、现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日下午 15:00
    4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 6 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2020 年 6 月 24 日 9:15-15:00。
    6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 人，代表有表决权股份 1,108,550,602
股，占公司股份总数的 35.8464%。其中：
    1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权股份 1,101,801,781
股，占公司股份总数的 35.6281%。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 22 人，代表有
表决权股份 6,748,821 股，占公司股份总数的 0.2182%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务
所律师出席或列席了现场会议。

    二、提案审议和表决情况
    （一） 审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。
    表决结果：1,108,472,402 股同意，78,200 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9929%。
    （二） 以特别决议形式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：1,108,470,602 股同意，80,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9928%。
    （三） 审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。
    表决结果：1,108,427,102 股同意，110,800 股反对，12,700 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9889%。

    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城（深圳）律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件目录
    1、《搜于特集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于搜于特集团股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                 搜于特集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 29 日