搜于特:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-06-29
证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2020-068
搜于特集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司第五届董事会
2、会议主持人:公司董事长马鸿先生
3、现场会议召开时间:2020 年 6 月 24 日下午 15:00
4、现场会议召开地点:东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020
年 6 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2020 年 6 月 24 日 9:15-15:00。
6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 人,代表有表决权股份 1,108,550,602
股,占公司股份总数的 35.8464%。其中:
1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 10 人,代表有表决权股份 1,101,801,781
股,占公司股份总数的 35.6281%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳
证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计 22 人,代表有
表决权股份 6,748,821 股,占公司股份总数的 0.2182%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务
所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
(一) 审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。
表决结果:1,108,472,402 股同意,78,200 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9929%。
(二) 以特别决议形式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:1,108,470,602 股同意,80,000 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9928%。
(三) 审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。
表决结果:1,108,427,102 股同意,110,800 股反对,12,700 股弃权,同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9889%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城(深圳)律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师到会见证了本次股东大会,
并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的
表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、《搜于特集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》;
2、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于搜于特集团股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日