证券代码：002503                   证券简称：搜于特                公告编号：2021-029

转债代码：128100                    转债简称：搜特转债



                            搜于特集团股份有限公司
                     第五届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室
举行了公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2021 年 4
月 17 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会
主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分董事、高管
列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：


       一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年年度报
告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 2020 年年度报告
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       公司 2020 年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜
于特：2020 年年度报告》；公司 2020 年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-030：2020 年年度
报告摘要》。
       上述报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。


       二、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2021 年第一季
度报告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。


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    经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 2021 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公司 2020 年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《搜于特：2021 年第一季度报告全文》；公司 2021 年第一季度报告正文详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-031：
2021 年第一季度报告正文》。


    三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度监事
会工作报告》。
    《公司 2020 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2020 年度的工作情
况，监事会同意通过该报告。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《搜于特：2020 年度监事会工作报告》。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度内部
控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
    监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有
效性。截至2020年底公司针对日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、
合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经
营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度
体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和
实施的实际情况。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相
关媒体上的《搜于特：2020年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落
实自查表》。独立董事就《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立
意见》。
    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》需提交公司 2020 年度股东大会审议。



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    五、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度财务
决算报告》。
    报告期内，公司实现营业总收入 862,743.40 万元，较上年同期下降 33.37%；实现
归属于上市公司股东的净利润-177,099.83 万元，较上年同期下降 930.78%。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    六、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2021 年度财务
预算报告》。
    公司 2020 年营业总收入预算为人民币 86.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润预
算为人民币 8,485 万元。
    上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    七、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度利润
分配方案》。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中
关于利润分配的相关规定，公司 2020 年度业绩亏损，累计可分配利润为负数，不满足
利润分配条件。综上，考虑公司未来经营发展的资金需要，同时基于对股东长远利益的
考虑，公司拟不对 2020 年度利润进行分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公
积转增股本。
    经核查，监事会认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司 2020 年
度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意本次利润分配方案。
    在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等相
关媒体上的《2021-032：关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该
事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独
立董事关于相关事项的独立意见》。


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    本方案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    八、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于制定未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，同意
公司制定《搜于特集团股份有限公司 2021-2023 年股东回报规划》。
    详情见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司 2021-2023
年股东回报规划》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
     本规划需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    九、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于续聘 2021 年度
审计机构的议案》。
    同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相
关媒体上的《2021-033：关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事
项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜
于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的
独立意见》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    十、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于董事、监事 2021
年度薪酬的议案》。
    根据公司的实际情况，公司董事、监事 2021 年度薪酬调整如下，具体如下：
      姓名      职务        2021 年薪酬（万元/年）     2020 年薪酬（万元/年）

      马鸿     董事长                72                         72
     林朝强     董事                 72                         50
      伍骏      董事                 72                         72
     廖岗岩     董事                 72                         72
     徐文妮     董事                 60                         60


                                          4
     古上       董事                 0                         0
    许成富    独立董事               12                        12
    周世权    独立董事               12                        12
     王珈     独立董事               12                        12
    柴海军      监事                 22                        22
    钟达龙      监事                 35                        35
    黄小艳      监事                 18                        18

    独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    十一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于高级管理人员
2021 年度薪酬的议案》。
    根据公司的实际情况，公司高级管理人员 2021 年度薪酬如下：
      姓名       职务       2021 年薪酬（万元/年）   2020 年薪酬（万元/年）
      唐洪     副总经理               72                       72

    独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。


    十二、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于 2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相
关媒体上的《2021-034：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核
查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    十三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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    经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设的情况下，运用部分闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益
的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。同意公司使
用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相
关媒体上的《2021-035：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；独立
董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份
有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    十四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于计提 2020 年
度资产减值准备及核销资产的议案》。
    监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反
映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
同意本次计提资产减值准备及核销资产。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等相
关媒体上的《2020-037：关于计提 2020 年度资产减值准备及核销资产的公告》。


    十五、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《监事会关于<董事
会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
    经审核，监事会认为注册会计师对公司相关事项而出具的带强调事项段的无保留意
见真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营情况，同意董事会出具的《董
事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：监事
会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。


    十六、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于前期会计差错
更正的议案》。
    公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差
错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—

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财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引—会计类第1号》等相关文件的规
定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于
本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存
在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错更正
的处理。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相
关媒体上的《2021-038：关于前期会计差错更正的公告》；亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》；
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜
于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。


    十七、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行
变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相
关媒体上的《2021-039：关于会计政策变更的公告》；独立董事就该事项发表的独立意
见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项
的独立意见》。


    特此公告。




                                                  搜于特集团股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 29 日




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