证券代码：002503                证券简称：搜于特                公告编号：2021-076

转债代码：128100                 转债简称：搜特转债



                         搜于特集团股份有限公司
                   第五届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室

召开了公司第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2021

年 8 月 17 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，

由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事林朝强、廖岗岩、古上、伍骏、徐文妮、独立

董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事长马鸿以通讯方式参会并进行表决。公

司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公

司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

    一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2021 年半年度

报告全文》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

    公司 2021 年半年度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《搜于特：2021 年半年度报告全文》；公司 2021 年半年度报告摘要详见刊登于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-078：2021
年半年度报告摘要》。

    二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于 2021 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相

关媒体上的《2021-079：关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事就该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。



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    三、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于调整公司部分区

域加盟商供货模式的议案》。

    同意公司根据实际情况，对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相

关媒体上的《2021-080：关于调整公司部分区域加盟商供货模式的公告》。

    四、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于进行债务重组的

议案》。

    同意公司根据实际情况进行债务重组。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相

关媒体上的《2021-081：关于进行债务重组的公告》。独立董事就该事项发表的独立意

见详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相

关事项的独立意见》。

    五、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于计提 2021 年半

年度资产减值准备及核销资产的议案》。

    根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要

求，为真实、准确反映公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公

司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准

备，公司 2021 年半年度计提资产减值准备共计 1,256,238,158.80 元。

    根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要

求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金

额共计 13,750,772.74 元。

    公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的

实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映

资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提

资产减值准备及核销资产。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相
关媒体上的《2021-082：关于计提 2021 年半年度资产减值准备及核销资产的公告》。


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    六、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到

实收股本总额三分之一的议案》。

    截至2021年6月30日，公司2021年半年度合并财务报表未分配利润为-159,966.85万

元，公司未弥补亏损金额为159,966.85万元，实收股本为309,271.71万元，公司未弥补亏

损金额超过实收股本总额的三分之一。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相

关媒体上的《2021-083：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    七、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于拟出售公司相关

资产偿还债务的议案》。
    鉴于目前公司负债较大，且出现部分债务逾期。公司董事会拟出售公司总部大楼及
园区等固定资产、对外投资股权等相关资产，以偿还债务；公司董事会授权公司管理层
开展资产出售的相关工作，包括聘请中介、资产评估、寻找买方、合同谈判、合同草拟
等，并根据公司章程规定的权限和程序，提交公司董事会或股东大会审议决定。

    八、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于召开 2021 年第

二次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董

事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相

关媒体上的《2021-084：关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                 搜于特集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 30 日




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