证券代码：002503                  证券简称：搜于特               公告编号：2023-001

转债代码：128100                  转债简称：搜特转债



                          搜于特集团股份有限公司
              2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    “搜特转债”（转债代码 128100）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 12
日；目前转股价格为 1.60 元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“搜特转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]133 号”文核准，公司于 2020 年 3

月 12 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00

万元。本次公开发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020 年 3 月 11 日）收市

后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部

分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所“深证上[2020]267 号”文同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券已于
2020 年 4 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“搜特转债”，债券代码“128100”。


                                         1
    （三）可转换公司债券转股期限

    根据相关法律法规和《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》有关规定，公司本次发行的“搜特转债”转股期自可转债发行结束之日（2020 年 3

月 18 日）满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 18 日至 2026

年 3 月 12 日。

    二、“搜特转债”转股价格调整情况

    1、2020 年 9 月 9 日公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜

特转债”转股价格的议案》，同意将“搜特转债”的转股价格调整为 2.90 元/股，调整

后的转股价格自 2020 年 9 月 10 日生效。具体内容详见 2020 年 9 月 10 日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-087：关于向

下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

    2、2021 年 8 月 16 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正

“搜特转债”转股价格的议案》，同意将“搜特转债”的转股价格调整为 1.62 元/股，

调整后的转股价格自 2021 年 8 月 17 日生效。具体内容详见 2021 年 8 月 17 日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-074：关

于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

    3、2022 年 5 月 19 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用

途并注销的议案》，公司于 2022 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理完成了对回购股份的注销手续，注销后公司总股本由 3,093,441,054 股减少为

3,051,814,483 股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，“搜特转债”转股

价格由 1.62 元/股调整为 1.60 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日开始生效。

具体内容详见 2022 年 6 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》等相关媒体上的《2022-059：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》

《2022-060：关于调整“搜特转债”转股价格的公告》。

    三、“搜特转债”转股及公司股份变动情况
    2022 年第四季度，“搜特转债”金额因转股减少 22,000 元，转股数量为 13,750 股。
截至 2022 年 12 月 30 日，“搜特转债”剩余债券 7,981,154 张，剩余可转债余额为
798,115,400 元。
    公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：
                                         2
                        本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                   本次变动后

                                    比例 发行新 送股 公积金转                                             比例
                     数量（股）                                     其他（股）小计（股）   数量（股）
                                    （%） 股（股）（股） 股（股）                                         （%）

一、有限售条件股份    449,531,579    14.73      0     0         0          0           0    449,531,579    14.73

    高管锁定股        449,531,579    14.73      0     0         0          0           0    449,531,579    14.73

二、无限售条件股份 2,602,320,965     85.27      0     0         0     +13,750    +13,750 2,602,334,715     85.27

三、股份总数         3,051,852,544 100.00       0     0         0     +13,750    +13,750 3,051,866,294 100.00


     四、其他
     投资者如需了解“搜特转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 3 月 10 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《搜于特集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》全文。
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0769-81333505 进
行咨询。

     五、备查文件
     1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30 日“搜
于特”股本结构表；
     2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30 日“搜
特转债”股本结构表。

     特此公告。




                                                                       搜于特集团股份有限公司董事会
                                                                                 2023 年 1 月 4 日




                                                      3