证券代码：002505            证券简称：大康农业              公告编号：2018-097


               湖南大康国际农业食品股份有限公司
               第六届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 11 月 15 日以传真、专人送达、
邮件等方式发出，会议于 2018 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。应出席会
议董事 3 人，实际出席会议董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规的有关规定。经参加会议监事认真审议后形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司监事会议
事规则的议案》；
    为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，推动公司持续健康发展，
现对公司监事会议事规则进行修改，修改说明如下：
                原规则                                    新规则
原监事会议事规则无章节区分共有 17 条条    1、修订后的监事会议事规则，共分 6 个章
款组成，虽然原监事会议事规则对公司监事    节由 23 条条款组成。
会的组成及职权、会议提案与通知以及召      第一章 总则（1~2 条）
集、召开、决议、记录有相应的规则条款加    第二章 监事会的组成及职权（3~4 条）
以明确，但近年来，与上市公司规范运作相    第三章 会议的提案与通知（5~9 条）
关的法律法规、部门规章和规范性文件有较    第四章 会议召集、召开（10~12 条）
大修改，为此，对原监事会议事规则进行了    第五章 会议决议与记录（13~19 条）
认真梳理，虽然未删减原条款内容，但对原    第六章 附则（20~23 条）
规则中的 2 条条款进行了合并优化，并且按   2、新增的 8 条条款主要内容如下：
照最新发布的《上市公司治理准则》等监管    新增的第一章第 2 条为总则的相关内容。
要求新增了 8 条，同时划分了章节，使新修   新增的第二章第 4 条为监事会行使的职权，
订的监事会议事规则结构更完整、逻辑更清    明确了具体的八项职权内容。
晰、表述更准确。                          新增的第三章第 9 条为监事出席监事会的具
                                          体要求。
                                          新增的第五章第 16 条为明确监事会决议公
                                          告办理的主体。
                                          新增的第五章第 19 条为监事的履职责任。
                                          新增的第六章第 21~23 条为附则内容的完
                                          善。
新修订的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告



                                   湖南大康国际农业食品股份有限公司

                                                       监   事    会

                                                  2018 年 11 月 23 号