证券代码：002505           证券简称：大康农业       公告编号：2019-004



             湖南大康国际农业食品股份有限公司
            第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 12 月 28 日以传真、专人送

达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 1 月 3 日以通讯的方式召开。应出席会议

董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》等法律、法规的有关规定。会议形成如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止公司 2018

年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

    公司自筹划非公开发行股票方案以来，资本市场环境等因素发生了诸多变

化，结合公司目前的实际情况，公司拟调整本次非公开发行股票方案，经审慎决

策，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请

文件。目前公司的业务经营状况正常，终止本次非公开发行事项不会对公司的经

营业绩和财务状况产生重大影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不

存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将在重新研究后安排后

续事宜，并及时作出公告。

    内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司 2018 年度非

公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-005）。根据公司

股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案无须提交公司股东大

会审议。



                                    1
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司大康香港

国贸向国家开发银行贷款提供担保的议案》。

    根据公司战略发展规划及子公司经营需求，同意公司为全资子公司 Dakang

（HK）International Trading Co., Limited（以下简称“大康香港国贸”）向

国家开发银行申请的 1 亿美元，3 年期循环流动资金贷款提供全额全程连带责任

保证担保。同意公司为大康香港国贸向国家开发银行申请的 1 亿美元，有效期 1

年，单次使用的信用证提供不可撤销的全额全程连带责任保证担保。

    内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司大康香

港国贸向国家开发银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-006）。

    特此公告




                                       湖南大康国际农业食品股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                        2019 年 1 月 4 日




                                   2