证券代码：002505         证券简称：大康农业         公告编号：2019-019



              湖南大康国际农业食品股份有限公司
            第六届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 2 月 21 日以传真、专人送达、

邮件等方式发出，会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。应出席会议

董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提

资产减值准备的议案》。

    经公司财务部门初步测算，2018 年度预计计提资产减值准备 60,662.51 万

元，预计减少公司 2018 年度归属上市公司股东的净利润 64,690.40 万元，预计

减少 2018 年度归属上市公司股东所有者权益 65,998.30 万元。

    本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师

事务所审计的财务数据为准。

    董事会认为本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合

会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

    内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度计提资产减

值准备的公告》（公告编号：2019-020）。




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    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度资产

核销的议案》。

    为了真实反映公司的经营成果及财务状况，同意公司对截至 2018 年 12 月

31 日确认无法收回应收账款共计 1,894.85 万元予以核销。本次核销预计减少公

司归属于母公司所有者净利润 1,092.46 万元。

    内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度资产核销的

公告》（公告编号：2019-021）。



    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王珺先生为

公司副总裁的议案》。

    为强化公司日常经营管理，满足未来公司业务发展，经董事会提名委员会审

核，同意聘任王珺先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六

届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。

    特此公告




                                       湖南大康国际农业食品股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                       2019 年 2 月 28 日




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    附件：

    王珺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，郑州工程学院

经济学学士。2014年2月至2016年2月任中储粮油脂有限公司油脂油料事业群采购

部副总经理；2016年2月至2018年9月任中储粮油脂有限公司油脂油料事业群采购

部总经理；2016年5月至2018年9月任中储粮集团团委副书记；2018年9月至今任

公司中巴贸易板块负责人。

    王珺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%

以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所

规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。




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