证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧           公告编号：2021-038



                       鹏都农牧股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于

2021 年 5 月 27 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 5 月 31 日

下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司过半数董事推举董事董轶哲先生主

持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次

会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都

农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事

长的议案》

    公司董事长葛俊杰先生因为工作变动的原因，申请辞去公司第七届董事会董
事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会提名

委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证董事会及董事会

各专门委员会的正常运作，提高决策效率，公司董事会选举董轶哲先生担任公司

第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董

事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满。董轶哲先生简历请见附件。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

司董事长辞职暨补选董事长、董事的公告》（公告编号：2021-039）。
    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事

的议案》
    为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，根据《公

司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经过公司提名委员会审查，公司

董事会同意提名李业斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，如李业斌先

生经公司股东大会同意聘任为董事后，公司董事会同意选举李业斌先生担任公司

第七届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任

期届满。李业斌先生简历请见附件。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

司董事长辞职暨补选董事长、董事的公告》（公告编号：2021-039）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审

议。

       3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级

管理人员的议案》

    为强化公司日常经营管理，满足未来公司业务发展的需要，公司董事会同意

聘任李杰先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满。李杰先生简历请见附件。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘

任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-040）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事

会秘书的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任符蓉女士担任公司董事会秘书，任期自董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    符蓉女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必

需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关

规定。符蓉女士简历请见附件。
    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘

任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-040）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                             鹏都农牧股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 2 日
附件：

董轶哲先生简历：

    董轶哲先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1973 年 8 月出

生，本科学历，经济师。1994 年 9 月至 2001 年 2 月先后担任山西运城中国银行

信贷科职员、行长秘书、团委书记；2001 年 2 月至 2006 年 7 月先后担任招商银

行罗湖支行公司部副经理、佛山分行公司总助；2006 年 7 月至 2017 年 2 月先后

担任浦发银行广州分行解放路支行负责人、广州分行公银客户一部总经理、广州

分行营业部总经理、海口分行党委委员、副行长，广州分行党委委员、副行长；

2017 年 2 月至 2017 年 7 月担任广州产业投资基金管理有限公司副总经理；2017

年 7 月至 2018 年 12 月担任广州产业投资基金管理有限公司常务副总经理、董事

会秘书兼广州基金——城发投资基金管理有限公司董事长；2018 年 12 月至 2019

年 7 月担任广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2019

年 7 月至 2020 年 10 月，担任知识城（广州）投资集团有限公司党委委员、董事、

副总经理；2020 年 10 月至今担任公司联席总裁；2021 年 5 月至今担任公司董事。

    董轶哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%

以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任

公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李业斌先生简历：

    李业斌先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1970 年 7 月出

生，本科学历，北京大学 MBA。1992 年 7 月至 2013 年 9 月先后担任中粮集团有

限公司副经理、部门副总经理、部门总经理；2013 年 9 月至 2015 年 7 月担任中

粮(成都)粮油工业有限公司总经理；2017 年 5 月至 2018 年 2 月担任中粮国际亚

太区执行 CEO&COO；2015 年 7 月至 2019 年 4 月担任中粮国际澳大利亚有限公司

CEO。2020 年 10 月至今任公司副总裁。
    李业斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%

以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任

公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李杰先生简历：

    李杰先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1976年12月出生，

研究生学历，中级畜牧师，中级工程师。1998年9月至2000年1月担任内蒙古伊利

实业集团有限公司奶站站长；2000年1月至2012年2月先后担任内蒙古蒙牛乳业

（集团）股份有限公司奶源事业部总经理及各区域总经理；2012年2月至2021年4

月先后担任内蒙古富源国际实业（集团）有限公司CEO和COO。

    李杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%

以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任

公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

符蓉女士简历：

    符蓉女士，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1983 年 1 月出生，

研究生学历。2012 年 11 月至 2013 年 11 月担任湖南高新创业投资管理有限公司

董事会秘书；2013 年 12 至 2019 年 7 月担任西藏城市发展投资股份有限公司董事

会秘书；2019 年 08 月至 2021 年 1 月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董

事会秘书；2021 年 2 月至今任公司证券事务部总经理。

    符蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%

以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任

公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。