证券代码：002505            证券简称：鹏都农牧             公告编号：2021-052



                         鹏都农牧股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于

2021 年 8 月 20 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 8 月 25 日

下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以现场加通讯的方式召

开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部

分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均

符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定。

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2021 年半年

度报告全文>及摘要》

    董事会认为《<2021 年半年度报告全文>及摘要》真实反映了本报告期公司的

财务状况和经营成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所

披露的信息真实、准确、完整。

    公司 2021 年半年度报告摘要具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日登载于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）；

公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》。

    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日登载于《中国证券报》、上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

    特此公告。




                                               鹏都农牧股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 27 日