证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧          公告编号：2021-086



                       鹏都农牧股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于

2021 年 12 月 9 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 12 月 14 日

下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次

会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和

高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2021

年度审计机构的议案》

    根据公司未来发展及审计工作的需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所为公

司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过

之日起生效。

    中兴华会计师事务所是一家符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具备

多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的

职业准则，恪尽职守地提供审计服务。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日登载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-088）。

    以上事项尚需提请股东大会审议。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开

公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    根据公司的经营需要，公司董事会决定以现场和网络投票表决相结合的方式

于 2021 年 12 月 30 日（星期四）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588

号会议室，召开 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日登载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）。

三、备查文件

    1、第七届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                             鹏都农牧股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 15 日