证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧          公告编号：2021-087




                        鹏都农牧股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于

2021 年 12 月 9 日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于 2021 年 12 月 14

日下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以通讯的方式召开。本

次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分董事

和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2021

年度审计机构的议案》

    根据公司未来发展及审计工作的需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所为公

司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过

之日起生效。

    中兴华会计师事务所是一家符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具备

多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的

职业准则，恪尽职守地提供审计服务。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

聘任 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-088）。

    以上事项尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

    1、第七届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                              鹏都农牧股份有限公司监事会

                                                   2021 年 12 月 15 日