证券代码：002505           证券简称：鹏都农牧         公告编号：2022-008



                      鹏都农牧股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于

2022 年 1 月 27 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 1 月 28 日

下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次

会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和

高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为耿马

鹏铭牧业有限公司提供担保的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避

表决。

    为了加快推动肉牛业务的发展，公司拟与上海鹏欣建筑安装工程有限公司、

上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）、上海鹏晨联合

实业有限公司（以下简称“鹏晨实业”）共同为耿马鹏铭牧业有限公司（以下简

称“鹏铭牧业”）向中国农业银行股份有限公司耿马傣族佤族自治县支行的 2.8

亿元人民币贷款提供连带责任担保。同时，鹏欣农业以其持有的鹏铭牧业 100%

股权、鹏晨实业以其拥有的上海浦江智谷商务园 27.18 万平方米房地产和鹏铭牧

业的生物资产（存栏能繁母牛）作为抵押担保。公司提供连带责任担保，本次担

保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起八年。


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    2022 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第十九次会议通过了《关于签订<委

托管理协议>暨关联交易的议案》，鹏欣农业将其全资持有的鹏铭牧业的肉牛业

务交于公司进行托管，公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管理权利。

    公司本次为鹏铭牧业提供担保将有利于公司肉牛业务的发展，加之公司控股

股东及其关联人也为鹏铭牧业提供了连带责任保证担保和抵押担保，因此董事会

认为担保风险可控，不会给公司带来重大不利影响，不存在损害上市公司利益的

情形。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于为耿马鹏铭牧业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。

    以上事项尚需提请股东大会审议，相关关联股东应回避表决。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召

开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据公司的经营需要，公司董事会决定以现场和网络投票表决相结合的方式

于 2022 年 2 月 14 日（星期一）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588

号会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                             鹏都农牧股份有限公司董事会

                                                    2022 年 1 月 29 日



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