证券代码：002505           证券简称：鹏都农牧         公告编号：2022-012



                       鹏都农牧股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于

2022 年 2 月 16 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 2 月 18 日

下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次

会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和

高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高

级管理人员的议案》。

    为强化公司日常经营管理，满足未来公司业务发展的需要，公司董事会同意

聘任王迅先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满为止，王迅先生的简历请见附件。

    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-013）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。


                                     1
    鹏都农牧股份有限公司董事会

          2022 年 2 月 22 日




2
附件：

       王迅先生，男，中国国籍，无境外永久居住权。1969 年 10 月出生，美国华

盛顿大学 MBA、复旦大学 EMBA。1993 年至 1998 年先后担任路易达孚（中国）

农产品研究员，项目并购经理，农产品交易员、交易总监，路易达孚(中国)创始

团队成员；1998 年至 2007 年担任邦吉集团中国区总裁，邦吉集团中国区主要创

始成员；2007 年至 2014 年担任来宝集团中国区 CEO 兼来宝农业中国区总裁；2014

至 2016 年担任中粮来宝农业董事会执行董事，兼中粮来宝农业中国区 CEO；2016

年至 2018 年担任中粮国际中国区 CEO。2018 年至 2019 年担任中粮国际大豆及

蛋白产品线的全球负责人；2019 年至今担任国内主要期货公司农产品交易的顾

问。

       王迅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%

以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得

担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。




                                      3