鹏都农牧股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告（黄泽民）
作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，
本人在 2021 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正
的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中
小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况向作如下报告：
一、出席会议情况
2021年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场
方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材
料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积
极作用。
2021年任职期内，公司董事会共召开了10次会议，本人出席会议情况如下：
本年应参加 现场出席 通讯方式 委托出席 投票情况
董事会次数 次数 次数 次数 （反对次数）
10 1 9 0 0
本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立
董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
董事会 意见
事项 发表时间
会议届次 类型
关于全资子公司签订肉种牛销售合同暨关联交易的 明确
独立意见 第七届董事会 2021年3 同意
关于全资子公司签订肉牛产业建设项目代建管理协 第九次会议 月30日 明确
议暨关联交易的独立意见 同意
关于公司《关于公司2021年日常关联交易预计的议 第七届董事会 2021年4 明确
案》的独立意见 第十次会议 月28日 同意
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董事会 意见
事项 发表时间
会议届次 类型
关于公司《关于2021年对外提供担保预计的议案》 明确
的独立意见 同意
明确
关于公司《关于2020年利润分配预案》的独立意见
同意
关于公司《2020年度内部控制评价报告》的独立意 明确
见 同意
关于公司《关于确认2020年内公司董监事和高管人
明确
员报酬总额及确定2021年公司董监事和高管人员报
同意
酬总额的议案》的独立意见
明确
关于公司《2020年证券投资专项说明》的独立意见
同意
关于公司《2020年年度募集资金存放与使用情况专 明确
项报告》的独立意见 同意
明确
关于公司《关于会计政策变更的议案》的独立意见
同意
关于公司《关于开展套期保值业务的议案》的独立 明确
意见 同意
明确
关于公司《关于公司补选董事的议案》的独立意见
同意
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意 明确
见 同意
明确
关于董事长葛俊杰先生辞职的独立意见
同意
明确
关于补选董事的独立意见
第七届董事会 2021年5 同意
第十二次会议 月31日 明确
关于聘任高级管理人员的独立意见
同意
明确
关于聘任董事会秘书的独立意见
同意
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项 明确
2021年8
报告的独立意见 第七届董事会 同意
月22、5
关于公司2021年半年度关联方资金占用及对外担保 第十三次会议 明确
日
情况的独立意见 同意
第七届董事会 2021年9 明确
关于资产置换暨关联交易的独立意见
第十五次会议 月13日 同意
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董事会 意见
事项 发表时间
会议届次 类型
第七届董事会 2021年12 明确
关于聘请2021年度审计机构的独立意见
第十七次会议 月14日 同意
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意 第七届董事会 2021年12 明确
见 第十八次会议 月19日 同意
上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2021年在公司现场调查的情况
2021年任职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，
了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理
人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司
的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息
披露，并保证2021年度公司信息披露真实、准确、完整。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2021年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董
事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料
进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公
司内控机制建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，不断提高履行职责的能力，通过学习相关法律
法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
的相关法规加深认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，切实加强
对公司和投资者利益的保护。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委
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员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了 2021 年任
职期内董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：021-62233333
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的积
极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事：黄泽民
2022年4月28日
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