证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-039
鹏都农牧股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
现场会议召开时间：2022年5月26日14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 26 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任
意时间。
（二）会议地点：会议采用通讯方式。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：现场表决（通讯表决）与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：董事长董轶哲先生。
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 3,496,704,184 股，占上市公司
总股份的 54.8566％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,472,670,374 股，占上市公司
总股份的 54.4796％。
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通过网络投票的股东 16 人，代表股份 24,033,810 股，占上市公司总股份的
0.3770％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份24,033,810股，占上市公司
总股份的0.3770％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份24,033,810股，占上市公司总股份
的0.3770％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师
达代炎、周琳凯出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决（通讯表决）和网络投票相结合的方式对审议议
案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意3,496,555,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权148,500股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意23,885,310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3821％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权148,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意3,496,555,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对0股，
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占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权148,500股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意23,885,310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3821％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权148,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意3,496,555,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权148,500股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意23,885,310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3821％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权148,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意3,474,561,584 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.3668％ ；反对
21,994,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6290％；弃权148,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,891,210 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 7.8690 ％ ； 反 对
21,994,100股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5132％；弃权148,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179％。
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表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意3,496,704,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,033,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2022 年关联交易预计的议案》，上海鹏欣（集团）
有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）
有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司回避表决
总表决情况：
同意24,033,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,033,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2022 年对外提供担保预计的议案》
总表决情况：
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同意3,475,334,984 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.3889％ ；反对
21,369,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6111％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,664,610 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的11.0869 ％ ； 反 对
21,369,200股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9131％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的三分二以上，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于确认 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及
确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
总表决情况：
同意 3,496,704,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,033,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,496,555,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权148,500股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意23,885,310股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3821％；反对0股，
5
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权148,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6179％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
（十）审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意3,496,704,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,033,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份的二分一以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：达代炎、周琳凯
结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关
规定，合法、有效”。
六、备查文件
（一）鹏都农牧股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于鹏都农牧股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
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