证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧          公告编号：2022-055



                       鹏都农牧股份有限公司
             第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议

于 2022 年 8 月 26 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 8 月 29

日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董

事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人

数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有

限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年

度报告及摘要》。
    董事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    公司 2022 年半年度报告摘要具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日登载于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）；

公 司 2022 年 半 年 度 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》。

    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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    根公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不

存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

    三、备查文件

    1、鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




                                             鹏都农牧股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 30 日




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