证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧        公告编号：2022-075



                      鹏都农牧股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议

于 2022 年 12 月 9 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2022 年 12 月

16 日上午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部分监

事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合

《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为了提高公司闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用 6.5

亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会

审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日登载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2022-077）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐

有限责任公司发表了对本议案无异议的核查意见。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十七次会议决议。
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特此公告。




                 鹏都农牧股份有限公司董事会

                      2022 年 12 月 17 日




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