证券代码：002505         证券简称：鹏都农牧         公告编号：2023-014



                      鹏都农牧股份有限公司
            第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议

于 2023 年 2 月 28 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 3 月 2

日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董

事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人

数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年

度关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生回避表决。
    董事会同意公司与关联方上海鹏欣（集团）有限公司及其子公司发生的日常

关联交易事项，并接受上海鹏欣（集团）有限公司的资金拆入。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交

公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2023 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。

    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召

开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。


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    根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年

第二次临时股东大会，现场会议定于 2023 年 3 月 20 日（星期一）14:00 时在上

海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

    三、备查文件

    1、鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。




                                               鹏都农牧股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 3 日




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