证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-015
鹏都农牧股份有限公司
关于 2023 年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计 2023 年关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度根据日常生产经营的
需要，拟与关联方上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其子
公司发生日常关联交易，以上关联交易 2023 年合计预计总额度 120,000 万元，
上述关联交易均为与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，
在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调
剂使用。2022 年同类日常交易实际发生总金额为 34,781.8 万元。
2023 年 3 月 2 日，公司第七届董事会第二十九次会议全体无关联董事以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易预
计的议案》，关联董事严东明先生对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项
发表了事前认可意见和独立意见。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海鹏欣（集
团）有限公司及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 截至 2023 年
关联交 关联交易 上年发生金
关联人 易定价 预计金额 1 月 31 日已
易类别 内容 额
原则 发生金额
向关联 托管费、
人销售 鹏欣集团及其子公司 服务费、 市场价 10,500 447.80 11,153.21
商品及 原材料等
提供服
小计 10,500 447.80 11,153.21
务
向关联 托管费、
人采购 鹏欣集团及其子公司 服务费、 市场价 59,500 1,023.46 15,906.43
商品及 原材料等
服务 小计 59,500 1,023.46 15,906.43
不高于
资金拆 鹏欣集团及其子公司 拆入资金 银行同 50,000 0.00 7,722.16
借 期利率
小计 50,000 0.00 7,722.16
合计 120,000 1471.26 34,781.80
注 1：公司 2023 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公
司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联
交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同
为准。
注 2：2022 年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数
据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
生额占 生额与 披露日
关联交 关联交易内 实际发生 预计金
关联人 同类业 预计金 期及索
易类别 容 金额 额
务比例 额差异 引
（%） （%）
Theland Purata
管理费 419.12 500 0.02 -16.18 详见公
Farm Group Limited
司 于
服务费、管
向关联 Top harbour Limited 23.98 30 0.00 -20.08 2022 年
理费
人销售 4 月 28
Yuan Booking
商品及 管理费 5.14 20 0.00 -74.31 日披露
Limited
提供服 的《关于
云南鹏欣富盛农业
务 托管费、 2022 年
发展有限公司（以
服务费、 10,734.10 15,550 0.55 -30.97 日常关
下简称“鹏欣富
农产品等 联交易
盛”）及其子公司
预计的
向关联 向公司提供
公告》
人采购 上海春川物业服务 物业管理、
0.00 100 0.00 -100.00 （公告
商品及 有限公司 保洁、停车
编号：
服务 位等服务
上海鹏欣建筑安装 2022-
基建施工 1,353.78 9,500 0.07 -85.75
工程有限公司 023）
启东瑞鹏牧业有限
农产品 1,050.94 2,500 0.05 -57.96
公司
上海鹏都房地产开 租用办公场
0.00 150 0.00 -100.00
发有限公司 所
托管费、
鹏欣富盛及其子公
服务费、 13,501.71 56,000 0.70 -75.89
司
农产品等
资金拆 鹏欣集团及其子公
拆入资金 7,722.16 50,000 - -84.56
借 司
公司在进行 2022 年新增日常关联交易预计时，主要从
控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情
况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异。差异
与预计存在较大差异的说明（如适用）
主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等
原因，不会对公司日常经营产生影响，公司将继续加强
关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。
经核查，公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有
损害公司和其他非关联方股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联公司基本情况
上海鹏欣（集团）有限公司
法定代表人：姜照柏
统一社会信用代码：9131000063105040XK
注册资本：10,000 万元人民币
住所：上海市崇明县秀山路 65 号
业务范围：许可项目：种畜禽生产；牲畜饲养；房地产开发经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资及其咨询服务，企业管理，企业
管理咨询，国内贸易（除专项规定），资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联方与公司的关联关系
鹏欣集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关
联关系情形。
3、关联方的财务情况
上海鹏欣（集团）有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 6,095,884 万人民币，净资产 1,324,519 万人
民币，2022 年 1-9 月营业收入 2,340,428 万人民币，净利润-395,945 万人民币（以
上数据未经审计）。
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，均
能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策及定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本
价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议
价定价；资金拆借按不高于银行同期利率结算利息。
2、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内
按次签订合同进行交易。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，接受关联方资金拆入
系基于业务发展需求，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向
关联方采购、销售、租赁、接受服务及提供劳务等，一方面可以降低经营成本，
确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间形成的稳定合作关系
而造成。公司关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利
影响或损害公司股东的利益，也不影响公司独立运行，公司的主要业务不会因此
而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司及控股子公司与关联方所发生的关联交易理由合理、充分，与公司正常
经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对公司独立性未产生不利
影响。我们同意将《关于 2023 年度关联交易预计的议案》提交公司第七届董事
会第二十九次会议审议，届时关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见
公司对关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之
间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致
的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定，资金拆借按不高于银行
同期利率结算利息，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独
立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完
备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。因此，
我们同意上述关联交易预计额度，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会
审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日