鹏都农牧股份有限公司
 独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立
                                   意见


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独

立董事规则》、《鹏都农牧股份有限公司章程》以及公司《董事会议事规则》、

《独立董事工作制度》等有关规定，作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称

“公司”）第七届董事会独立董事，我们对第七届董事会第三十次会议审议的

相关议案进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：

    一、关于公司《关关关关关关关关关关关关关2023关-2025关关关关关》的独立意见

    经核查，我们认为：公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划符

合公司实际情况及现行法律、法规及规范性文件的规定，有助于公司建立健全、

完善持续稳定的分红政策及监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资

者的合法权益。同意公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划，并提

交公司股东大会审议。

    二、关于公司《关于 2023 年度对外提供担保预计的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：本次担保预计符合公司发展战略及子公司生产经营管

理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第七届董事会第

三十次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规

范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股

东利益的情形。因此，我们同意该担保预计，并将该议案提交 2022 年年度股东

大会审议。

    三、关于公司《关于 2022 年度利润分配预案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案不存在违反

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，

尤其是中小股东的利益，符合公司的正常经营和健康发展的要求。同意该利润

分配方案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
     四、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

     经认真审核《2022 年度内部控制评价报告》后，我们认为，公司已建立了

较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、

合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运

行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意公司《2022 年度内

部控制评价报告》。

     五、关于公司《关于确认 2022 年公司董监事和高管人员报酬总额及确定

2023 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》的独立意见

     经核查，我们认为：2023 年度公司董事、监事及高级管理人员所得薪酬以

及独立董事津贴，均是依据《公司章程》为原则所确定。同时，公司董事、监

事及高级管理人员在公司领取的报酬按照公司相应制度进行考核、兑现。因此，

我们认为，公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

     六、关于公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意

见

     公司 2022 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违

规的情形。因此，我们同意公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报

告》。

     七、关于公司《2022 年证券投资专项说明》的独立意见

     经核查，我们认为：报告期内公司严格按照《证券投资内控制度》的规定

执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证监会和深圳证券交

易所关于风险投资的相关规定，未发现证券投资违规行为。

     八、关于公司《关于开展套期保值业务的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关

法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定了《商品期货套期保值业

务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险

防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值

业务，能有效的防范和化解由于商品价格、汇率、利率波动带来的经营风险，

充分利用套期保值业务的功能，规避商品价格、汇率、利率大幅波动可能给公

司经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及

全体股东的利益，同意开展套期保值业务。

    九、关于公司《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情

况做出的，不涉及募集资金投资项目投资用途及规模的变更，不属于募集资金

投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东

利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关

规定，因此，同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

    十、关于公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行

股票的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特

定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，有利于公

司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。据此，我们同意提请股东大

会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，并同意将上述事项提交公

司 2022 年年度股东大会审议。



                                                 鹏都农牧股份有限公司
独立董事：江百灵、王起山、张利庠

                2023 年 4 月 29 日