证券代码：002505          证券简称：鹏都农牧           公告编号：2023-026



                      鹏都农牧股份有限公司
              第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事第十九次会议于

2023 年 4 月 25 日以电话和邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 4 月 28 日上午

以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事 3

名，实到监事 3 名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、

召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年年度

报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》及《2022

年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券会监督管理委员会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2022 年年度报告摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）；

公司 2022 年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年年度报告》。

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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度监

事会工作报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财

务决算报告》。

    2022 年公司实现营业收入 194.20 亿元，归属于上市公司股东的净利润

1,698.12 万元。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三

年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年

度对外提供担保预计的议案》。

    同意公司及子公司 2023 年为合并报表范围内的子公司提供不超过 110.10 亿

元担保额度，同意公司控股子公司 Fiagril Ltda.2023 年预计为 Cianport 提供 1.31

亿元担保额度。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2023 年度对外提供担保预计的公告》（公告编号：2023-028）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年

度利润分配预案》。



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    公司 2022 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需

要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不

存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股

东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-029）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会关于

〈董事会对 2022 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

    （1）公司董事会对保留意见财务报表审计报告和带强调事项段无保留意见

内部控制审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会同

意董事会出具的专项说明。

    （2）监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项后续应对措施，将

督促公司董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于〈董事会对 2022 年度非标准审计意见涉

及事项的专项说明〉的意见》。

    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度内

部控制评价报告》。

    公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制

机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内

控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2022 年度内部控制评价报

告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。



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       9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2022

年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2023 年公司董监事和高级管理人

员报酬总额的议案》。

    2022 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1,142.85 万

元，该报酬总额包括 2022 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终

绩效考评结果发放。

    结合 2022 年绩效考核情况和 2023 年目标责任，2023 年公司董监事和高级

管理人员的报酬总额拟定为税前 1,500 万元（具体金额以实际发放额为准），其

中每位独立董事领取的津贴为税前 12 万元，上述报酬总额中年度报酬根据年终

绩效考评结果发放。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

       10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022

年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司 2022 年年度募集资金的存放和使用符合中国证券会监督管理委员会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用

募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

    11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度证

券投资专项说明》。

    公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控

和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投

资的相关规定。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度证券投资专项说明》。



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    12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套

期保值业务的议案》。

    为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规

定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于 2023 年继续开展商品

期货、汇率、利率套期保值业务。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-030）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资

金投资项目延期的议案》。

    公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出

的审慎决定，不涉及募集资金投资项目投资用途及规模的变更，不属于募集资金

投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利

益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证券会监督管理委员

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》

的相关规定，因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。

    14、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《修订〈监事

会议事规则〉的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    15、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一

季度报告》。

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    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023

年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。

    三、备查文件

    1、鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                              鹏都农牧股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 29 日




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