涪陵榨菜：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-22
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-014
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议决定于2019年4月19日（星期五）召开公司2018年年度股东大会。现将
本次会议的具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2018年年度股东大会。
(二)会议召集人：公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开时间
1.现场会议时间: 2019年4月19日（星期五 ）下午2:00;
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月19日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年4月18日下午3:00至2019年4月19日下午3:00
期间的任意时间。
(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网
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络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2019年4月12日。
(七)本次股东大会出席对象：
1.截至2019年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面
委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投
票，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
(八)现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市
涪陵区江北街道办事处二渡村一组）；
二、会议审议事项：
(一)会议审议以下议案:
1．审议《公司2018年年度报告及其摘要》；
2．审议《公司2018年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2018年度监事会工作报告》；
4．审议《公司2018年度财务决算报告》；
5．审议《公司2019年度财务预算报告》；
6．审议《公司2018年度利润分配方案》；
7．审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》；
9. 审议《关于修改公司章程的议案》
10. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
以上第1、2、4-10项议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，第1、
3-5、8、9项议案经公司第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司
2
2019年3月22日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届
董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-005）和《第四届监事会第九
次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
议案9为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的
股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
(二)听取公司独立董事做2018年度独立董事述职报告。
三、议案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2019 年度财务预算报告》 √
6.00 《公司 2018 年度利润分配方案》 √
7.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 √
3
《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理
8.00 √
财产品的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 √
10.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √
四、现场会议登记办法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股股东持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议
的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法
定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话
登记。
（4）股东授权委托书格式见附件二。
2．登记时间：2019年4月16日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00；
3．登记地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部；
4．联 系 人：余霞 汪靖淞；
邮 编：408006；
传真号码：023-72231475；
5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、备查文件
1. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
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2. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书样本
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：362507；
2.投票简称：榨菜投票；
3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”；
4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月18日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019年4月19日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席重庆市涪陵榨菜集团股
份有限公司2018年年度股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。
委托人姓名： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托日期：2019年 月 日
备注 表决意见
序号 议 案 名 称
该列打勾的栏目可以投票 同 意 反 对 弃 权
100 总议案 √
1.00 《公司 2018 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2019 年度财务预算报告》 √
6.00 《公司 2018 年度利润分配方案》 √
7.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 √
《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险
8.00 √
理财产品的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 √
10.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决
权。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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