证券代码：002507              证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2021-016



                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会

议于 2021 年 4 月 16 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于

2021 年 4 月 27 日上午 11:00 以现场方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主

持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年年度报

告及其摘要》。

    监事会对公司 2020 年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司

2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2020 年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日还刊登于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度监事

会工作报告》。

    《公司 2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


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    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财务

决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2021年度财务

预算报告》。

    该财务预算是公司在总结2020年经营情况和分析2021年公司业务的发展方向、市

场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2021年度经营计划

预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市

场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别

注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度财务预

算的公告》（公告编号：2020-019）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润

分配预案》。

    监事会认为：公司2020年度利润分配预案基于公司实际发展与非公开发行股票项

目的进展统筹安排作出，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、非公开发行

股票实施进展以及股东的合理投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司未来三年（2020-2022年度）

股东分红回报规划》等规定；预案已经第五届董事会第二次会议审议通过，制定和决

策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。

监事会同意公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

    公司监事会及独立董事就该事项出具了审核意见及独立意见，具体内容详见同日

刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯




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网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》

（公告编号：2021-020）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度内部

控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；

公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设

及运行情况。

    内部控制自我评价报告全文以及监事会、独立董事就该事项发表的审核意见、独

立意见详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2021年第一季

度报告全文及正文》。

    监事会对公司 2021 年第一季度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核

公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    公司2021年第一季度报告全文及正文同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn），一季报正文同日还刊登于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

    特此公告。




                                              重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2021 年 4 月 29 日




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