证券代码：002507             证券简称：涪陵榨菜        公告编号：2021-028



                重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会

议通知于2021年5月13日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议

于2021年5月17日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集

和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与

表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<投资理

财管理制度>的议案》。

    《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司投资理财管理制度》全文同日刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分暂时

闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法

规以及《公司章程》的规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公

司拟对最高额度不超过人民币32亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投

资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在股

东大会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围和决议有效期内，公司股东大会



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授权公司经营管理层负责具体协调实施。

    公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了独立意见、审核意见及核查意

见 ， 具 体 内 容 均 详 见 2021 年 5 月 18 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司

2020年年度股东大会的议案》。

    根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第

二次会议和第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议的相关事项需要

提请公司股东大会审议并表决，现提请于 2021 年 6 月 11 日（星期五）召开公司 2020

年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公

告编号：2021-031）。

    特此公告。



                                                     重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2021 年 5 月 18 日




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