证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜            公告编号：2023-006



                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次

会议于 2023 年 3 月 10 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议

于 2023 年 3 月 23 日上午 11:00 在集团公司东北生产基地辽宁盘锦以现场方式召开。

本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议

的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定。

    会议审议了以下议案：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报

告及其摘要》。

    监事会对公司 2022 年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司

2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2022年年度报告全文及其摘要2023年3月25日刊载于公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见详

见2023年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度监事

会工作报告》。


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    《公司 2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 3 月 25 日公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务

决算报告》。

    公 司 2022 年 度 实 现 营 业 收 入 254,831.51 万 元 、 同 比 增 长 1.18% ， 营 业 利 润

105,499.32万元、同比增长20.76%，归属于上市公司股东的净利润89,878.94万元、

同比增长21.14%。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2023年度财务

预算报告》。

    该财务预算是公司在总结2022年经营情况和分析2023年公司业务的发展方向、市

场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2023年度经营计划

预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市

场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别

注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度财务预算的

公告》（公告编号：2023-009）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告能够真实、

准确、完整地反映公司 2022 年度的募集资金使用情况，2022 年度，公司募集资金存

放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违

规情形。

    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、



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会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意

见 均 详 见 2023 年 3 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部

控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效

的执行，公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

    内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机

构就该事项出具的独立意见、审核意见、审计意见以及核查意见均详见2023年3月25

日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集

资金购买理财产品的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关

法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公

司滚动使用最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好

且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资

金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、

损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募

集资金购买理财产品。

    本议案具体内容详见2023年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用

闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

    公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了独立意见、审核意见及核查意见，

具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。



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    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年

（2023-2025 年度）股东分红回报规划》。

    本议案具体内容详见2023年3月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2023-2025年度）股东

分红回报规划》。

    公司独立 董事对 此发表 了独立 意见， 具体内 容详见 同日的 巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                           重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2023 年 3 月 25 日




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