证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2023-005



                 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次

会议通知于2023年3月10日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会

议于2023年3月23日上午10:00在集团公司东北生产基地辽宁盘锦以现场结合通讯方

式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）

11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合有关《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    会议审议了以下议案：

    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年年度报

告及其摘要》。

    公司2022年年度报告全文及其摘要2023年3月25日刊载于公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

    公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度董事

会工作报告》。

    公司独立董事蒋和体先生、程贤权先生、史劲松先生、张志宏先生、王冠群先生

向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《公司

2022年度董事会工作报告》和独立董事述职报告内容2023年3月25日刊登于巨潮资讯


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网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度总经

理工作报告》。

    公司总经理赵平先生向董事会作了报告，详细说明了公司2022年度生产经营情况，

并提请董事会审议。

    四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度财务

决算报告》。

    公 司 2022 年 度 实 现 营 业 收 入 254,831.51 万 元 、 同 比 增 长 1.18% ， 营 业 利 润

105,499.32万元、同比增长20.76%，归属于上市公司股东的净利润89,878.94万元、

同比增长21.14%。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度财务

预算报告》。

    该预算是公司在总结2022年经营情况，分析2023年公司业务的发展方向、市场及

行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划制定的2023年度经营计划。

该预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团

队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见

2023年3月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度财务预算的公告》（公

告编号：2023-009）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润

分配预案》。

    经天健会计师事务 所（特殊普 通合伙）审 计，公司2022年 度合并实现 净利润

898,789,391.36元，归属母公司股东的净利润898,789,391.36元，2022年末公司合并

报表累计可供投资者分配利润为3,318,682,347.93元，2022年末母公司累计可供投资

者分配利润为1,651,301,189.93元。



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    根据相关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原

则执行，因此,公司2022年末可供投资者分配利润为1,651,301,189.93元。截至2022

年12月31日，母公司资本公积金为3,201,339,550.78元，合并报表的资本公积金为

3,202,939,846.43元，其中可用于资本公积金转增股本的金额均为3,191,067,219.83

元（均为资本溢价）。

    本 着 积 极 回 馈 全 体 股 东 的 原 则 ， 公 司 拟 以 2022 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本

887,630,022股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元

（含税），共计派现金红利337,299,408.36元；剩余利润作为未分配利润继续留存公

司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增3股,

合计转增266,289,007股；转增股本后公司总股本变更为1,153,919,029股。

    该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回

报规划》的分配政策，独立董事对此发表的独立意见详见2023年3月25日公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度社会

责任报告》。

    《公司2022年度社会责任报告》2023年3月25日刊载于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告》。

    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、

会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意

见 均 详 见 2023 年 3 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内部

控制自我评价报告》。

    内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机

构就该事项出具的独立意见、审核意见、内部控制审计报告以及核查意见均详见2023



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年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事

务所的议案》。

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，年度审计

费用为75万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详

见2023年3月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2023-010）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募

集资金购买理财产品的议案》。

    本议案具体内容详见2023年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用

闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

    公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了独立意见、审核意见及核查意见，

具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司未来三

年（2023-2025年度）股东分红回报规划的议案》。

    本议案具体内容详见2023年3月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2023-2025年度）股东

分红回报规划》。

    公司独立 董事对 此发表 了独立 意见， 具体内 容详见 同日的 巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公

司2022年年度股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于2023年4月21日（星期五）14:00在



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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2022年年度股东大会。具体内

容详见2023年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大

会的通知》（公告编号：2023-012）。

    特此公告。



                                           重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 3 月 25 日




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