天津汽车模具股份有限公司关于内部控制规则落实情况的整改计划


                     天津汽车模具股份有限公司
            关于内部控制规则落实情况的整改计划


    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》的要求，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）按
照有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司内控规则的落实情况进行了认真
自查，并针对发现的问题制定了整改计划：

一、公司内部控制规则落实方面存在的有待改进的问题

    1、公司尚未在相关制度中明确规定与特定对象直接沟通前应要求特定对象
签署承诺书；
    2、公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托
代办股份转让协议》。

二、整改措施、整改时间及责任人

    1、公司制度中明确规定与特定对象直接沟通前应要求特定对象签署承诺书
问题
    整改措施：修订公司《投资者关系管理制度》，明确规定与特定对象直接沟
通前应要求特定对象签署承诺书。
    整改时间：2011年9月27日
    整改责任人：董事会秘书
    2、公司与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办
股份转让协议》问题
    整改措施：公司正在积极选择具有从事代办股权转让券商业务资格的证券公
司。
    整改时间：2011年10月31日前签署《委托代办股份转让协议》
    整改责任人：董事会秘书
天津汽车模具股份有限公司关于内部控制规则落实情况的整改计划


                        天津汽车模具股份有限公司
                                 董   事    会
                              2011年9月27日