股票代码：002510             公司简称：天汽模        公告编号 2011-040



                     天津汽车模具股份有限公司
             第二届董事会第六次临时会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时
会议于 2011 年 9 月 27 日 10:00 以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2011
年 9 月 20 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡津生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
       一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于内
部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》的要求，公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定，对公
司内部控制规则的落实情况进行了认真自查，并针对发现的问题制定了整改计
划。
    公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<公司投资者关系管理制度>的议案》

    经董事会审议，同意修订《公司投资者关系管理制度》，该制度新增加了第
十五条，明确规定特定对象与公司直接沟通前应签署承诺书。
    《 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             天津汽车模具股份有限公司
                  董   事   会
               2011 年 9 月 27 日