股票代码：002510          公司简称：天汽模           公告编号 2011-048



                   天津汽车模具股份有限公司
           第二届监事会第五次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时
会议于 2011 年 11 月 24 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会
议资料于 2011 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天
津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：


    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》

    同意公司使用 7,840 万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资
设立东风天汽模（武汉）金属成型有限公司（暂定名，以工商部门核定为准）。
本次超募资金的使用不影响募集资金项目投资计划的进行，不存在损害股东利益
的情形，有助于提高募集资金的使用效率，有利于延伸公司产业链，有利于提高
公司整体竞争力。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司使用部分超募资金与东风（武汉）
实业有限公司设立合资公司的公告》（公告编号 2011-046）。
特此公告。


             天津汽车模具股份有限公司
                    监 事 会
                 2011 年 11 月 25 日