股票代码：002510             公司简称：天汽模        公告编号 2011-047



                   天津汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第八次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时
会议于 2011 年 11 月 24 日 10:00 以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2011
年 11 月 13 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长胡津生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》

    经董事会审议，同意公司使用 7,840 万元超募资金与东风（武汉）实业有限

公司（以下简称“东风实业”）在武汉合资设立东风天汽模（武汉）金属成型有

限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）。同意公司与东风实业签订《东风

（武汉）实业有限公司与天津汽车模具股份有限公司合资经营东风天汽模（武汉）

金属成型有限公司合同书》。
    独立董事就本议案发表了独立意见，同意本次超募资金的使用计划。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司使用部分超募资金与东风（武汉）
实业有限公司设立合资公司的公告》（公告编号 2011-046）。
特此公告。




             天津汽车模具股份有限公司
                      董   事   会
                  2011 年 11 月 25 日