天汽模：关于召开2011年第一次临时股东大会的公告2011-12-14
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2011-050
天津汽车模具股份有限公司
关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定
于 2011 年 12 月 30 日召开二〇一一年第一次临时股东大会，本次会议采取现场
投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2011 年 12 月 30 日上午 10:00
3、会议地点：公司 105 会议室（天津空港经济区航天路 77 号）
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
三、会议出席对象
1、截止 2011 年 12 月 23 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参
加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2011 年 12 月 28 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津空港经济区航天路 77 号证券部
邮编：300308
联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：022-24895297
联系传真：022-24895279
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次临时会议决议
2、其他备查文件
特此公告！
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 14 日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2011年12月30日
召开的天津汽车模具股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，并依照以下
指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后
果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
序号 议案名称 股东表决
1 《关于公司发行短期融资券的议案》 同意□ 反对□ 弃权□
说明：
1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，
对该表决事项按弃权处理。在“同意表决权的股数”栏目相对应的填写表决股数。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
