股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2012-004



                    天津汽车模具股份有限公司
           第二届董事会第十次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时
会议于 2012 年 3 月 9 日 10:00 以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2012 年
3 月 3 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天
津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长胡津生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制
订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    经董事会审议，同意制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，制

度全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” (www.cninfo.com.cn)。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收
购鹤壁天淇汽车模具有限公司股权的议案》

    经董事会审议，同意以 840 万元的价格受让鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务
中心持有的鹤壁天淇汽车模具有限公司 47%的股权；同意以 560 万元的价格受让
鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心持有的鹤壁天淇汽车模具有限公司
21.33%的股权。收购完成后，公司持有鹤壁天淇汽车模具有限公司 100%的股权。
受让资金全部为公司自有资金。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮
资讯网” (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收购鹤壁天淇汽车模具有限公司
股权的公告》（公告编号 2012-005）。


    特此公告。




                                      天津汽车模具股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2012 年 3 月 9 日