股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2012-007



                    天津汽车模具股份有限公司
         第二届董事会第十一次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次临
时会议于 2012 年 3 月 19 日 10:00 以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2012
年 3 月 12 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长胡津生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、审议通过了《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司 2011 年度日常关
联交易超出年初预计范围的议案》
    经董事会审议，同意公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司 2011 年度发生的日
常关联交易。
    2011 年度公司承接的模具订单大幅增加，受制于自身产能不足，公司需将
大量的模具订单委托外协单位生产，与常年外协单位鹤壁天淇汽车模具有限公司
的关联交易规模随之增大。经初步核查（未经审计），2011 年度公司与鹤壁天淇
发生的日常关联交易较年初预计金额有所增加。
    本议案涉及关联交易，副董事长常世平回避表决。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮
资讯网” (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公
司 2011 年度日常关联交易超额的公告》（公告编号 2012-006）。
    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于公司与鹤壁
天淇汽车模具有限公司 2011 年度日常关联交易超出年初预计范围的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。



    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
    经董事会审议，同意公司二〇一二年第一次临时股东大会于 2012 年 4 月 6
日 10:00 在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公
司关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2012-009）。




    特此公告。




                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2012 年 3 月 19 日