股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2012-008



                    天津汽车模具股份有限公司
            第二届监事会第七次临时会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时
会议于 2012 年 3 月 19 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议
资料于 2012 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津
汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：


    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
与鹤壁天淇汽车模具有限公司 2011 年度日常关联交易超出年初预计范围的议
案》

    公司监事会认为：2011 年度，公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司发生的关
联交易符合公司生产经营的实际需要，交易定价体现了公平公允原则，不存在损
害公司和非关联股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    特此公告。
                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2012 年 3 月 19 日