股票代码：002510          公司简称：天汽模         公告编号 2012-014



                   天津汽车模具股份有限公司
            关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司
      2011 年度日常关联交易超出预计整改事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年3
月20日收到深圳证券交易所《关于对天津汽车模具股份有限公司的监管函》（中
小板监管函【2012】28号）（以下简称“监管函”），该监管函指出公司与鹤壁
天淇汽车模具有限公司（以下简称“鹤壁天淇”）2011年度日常关联交易超出年
初预计后未及时履行审议程序和信息披露义务的问题。公司董事会针对该项问题
进行了深刻的反思，积极组织相关人员展开整改工作，现将有关日常关联交易整
改事项公告如下：
    公司与鹤壁天淇2011年度实际发生的关联交易金额为7,561.01万元，较原预
计金额超出了5,391.01万元，公司针对该项超过年初预计金额的关联交易没有及
时履行审批程序和信息披露义务，违反了《股票上市规则》第10.2.5、第10.2.11
条规定。
    公司对此高度重视，立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真学
习，针对公司存在的问题，进行了深入的分析研究，并组织有关部门制定了相应
的整改措施并开始实施。具体整改措施如下：
    1、组织有关董事、监事、高管人员及相关人员认真学习深圳证券交易所有
关规范关联交易的规范性文件的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规，今后要严格按照上述规定进行关联交易事项的运作和管理，认真、
及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容
的真实、准确、完整。
    2、公司财务负责人及相关人员要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进
展情况，保证每月查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。公司各相关部门
对关联交易事项及时通报财务部门，并抄报董事会秘书。财务部门根据关联交易
的影响因素进行动态跟踪分析与研判（包括市场价格的波动、交易数量的增减变
动及新增交易事项等），并由财务部门及时根据上述研判情况对关联交易的预计
金额进行调整。如发现关联交易的金额超出预计或其他异常，立即以书面的形式
报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。
    整改责任人： 董事会秘书任伟、财务总监邓应华
    公司今后将进一步组织董事、监事、高管人员及其他相关人员持续加强相关
法律法规的学习，不断提升业务素质和责任意识，严格履行关联交易审议程序，
努力保证真实、准确、及时、完整地披露关联交易以及其他信息。


    特此公告。


                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2012 年 3 月 28 日