股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2012-025



                     天津汽车模具股份有限公司
         第二届董事会第十三次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临
时会议于 2012 年 5 月 17 日 10:00 以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2012
年 5 月 14 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、审议通过了《关于公司对参股公司株洲汇隆实业发展有限公司增资暨
关联交易的议案》。
    因业务发展的需要，公司参股公司株洲汇隆实业发展有限公司（以下简称“汇
隆公司”）拟增加注册资本。经公司与汇隆公司各股东方（本公司与该公司其他
股东方不存在关联关系）共同协商，拟将该公司注册资本由19,000万元增加至
24,000万元。在本次增资过程中，各股东方均按照原持股比例以现金方式同比例
增资，其中，公司对汇隆公司增资2,000万元。
    公司本次对汇隆公司的增资将进一步增强其整体实力，更好地为汽车主机厂
提供零部件制造及相关配套服务。
    本议案涉及关联交易，关联董事常世平、尹宝茹回避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨
潮资讯网” (www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司对参股公司株洲汇隆实业发展
有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2012-024）。
    独立董事发表了同意意见，具体内容详见               “巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司独立董事关于公司对参股公司株洲汇隆
实业发展有限公司增资暨关联交易事项的独立意见》。


    特此公告。


                                            天津汽车模具股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2012 年 5 月 17 日