天津汽车模具股份有限公司

               独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见


     天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
临时会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会已向本人提交了
有关材料，本人在审阅材料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询
问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立
董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，现就公司聘任副总经理发表独
立意见如下：


    经审阅尹宝茹女士、张义生先生的个人履历资料，未发现有《公司法》第
147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形以及中国证监会确定的市
场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。尹宝茹女士、张义生先生的任职资格符合
担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    综上所述，我们同意公司聘任尹宝茹女士、张义生先生为公司副总经理。




    独立董事： 邢国友、刘志远、卞宜民、于瑞峰




                                                     2012 年 7 月 26 日